Court ruling № 58309786, 14.06.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26205/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.06.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю слідчого Громадського О.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Громадського О.А. про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В :

31.05.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Громадського О.А. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Райкун О.С. про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Факторингова компанія «Актив-Гарант» (код ЄДРПОУ 38216288), які перебувають у володінні АТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904), юридична адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В, по відкриттю та обслуговуванню рахунку № 26503311743 (Російський рубль), № 26503311743 (Доллар США), № 26503311743 (Українська гривня) та № 26503311743 (ЄВРО) в період з 28.08.2012 року по 18.05.2016 року.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням НП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000255 від 30.04.2015 за фактами розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем з боку співробітників ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) за попередньою змовою із директором ТОВ «Факторингова компанія «Актив-Гарант» (код ЄДРПОУ 38216288) уклали збиткові договори, що спричинило незаконне виведення активів Банку.

Відповідно до відомостей ДФС України встановлено, що ТОВ «Факторингова компанія «Актив-Гарант» (код ЄДРПОУ 38216288) має відкритті рахунки у АТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904) від 28.08.2012 року, а саме: № 26503311743 (Російський рубль), № 26503311743 (Доллар США), № 26503311743 (Українська гривня) та № 26503311743(ЄВРО).

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, джерела походження та подальшого руху коштів по даних рахунках, є необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів та їх вилученні у АТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904), по відкриттю та обслуговуванню рахунку № 26503311743 (Російський рубль), № 26503311743 (Доллар США), № 26503311743 (Українська гривня) та № 26503311743(ЄВРО) в період з 28.08.2012 року по 18.05.2016 року.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в OBС ГСУ НП України Громадському Олегу Анатолійовичу та слідчому слідчої групи ГСУ НП України Манзенку Руслану Анатолійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю відносно ТОВ «Факторингова компанія «Актив-Гарант» (код ЄДРПОУ 38216288) і які перебувають у володінні АТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904 код ЄДРПОУ 26254732), юридична адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В, по відкриттю та обслуговуванню рахунку № 26503311743 (Російський рубль), № 26503311743 (Доллар США), № 26503311743 (Українська гривня) та № 26503311743 (ЄВРО) в період з 28.08.2012 року по 18.05.2016 року, з можливістю отримання їх копій, а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 26503311743 (Доллар США), № 26503311743 (Українська гривня) та № 26503311743 (ЄВРО) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти;

- карток зі зразками підпису та печатки;

- копій паспортів службових осіб ТОВ «Факторингова компанія «Актив-Гарант» (код ЄДРПОУ 38216288);

- анкет юридичної особи;

- заяв на відкриття поточного рахунку;

- наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ «Факторингова компанія «Актив-Гарант» (код ЄДРПОУ 38216288);

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- видаткових касових ордерів про використання готівки;

- чеків на заняття готівки;

- договорів кредиту, позики, депозиту з наявними додатками укладеними з ТОВ «Факторингова компанія «Актив-Гарант» (код ЄДРПОУ 38216288).

- інших документів, що безпосередньо стосуються діяльності ТОВ «Факторингова компанія «Актив-Гарант» (код ЄДРПОУ 38216288).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26205/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Громадському О.А.

Слідчий суддя: С.І. Смик