Court ruling № 58309538, 29.04.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20765/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховської М.Г., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого Машики В.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Машики В.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

29.04.2016 старший слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Машика В.П., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України Паршутіним А.Б., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у ПАТ «Міський комерційний банк», МФО 339339 за адресою: м. Київ, вулиця Солом'янська, будинок 33, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме: речей і документів ТОВ «Техніка мрії» (ЄДРПОУ 35761515): договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки зазначеної організації, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Техніка мрії» з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Техніка мрії» №260070388001 та іншим рахункам вказаного підприємства відкритим у даній банківській установі на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, часу проведення фінансових операцій (години, хвилини, секунди)), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 11.09.2009 по дату постановлення ухвали; депозитних, кредитних, іпотечних справ ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (ЄДРПОУ 35761515) з договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справи щодо укладення та подальшої реалізації вказаних договорів; листування між ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (ЄДРПОУ 35761515) та у ПАТ «Міський комерційний банк», МФО 339339 за період з 2010 по дату постановлення ухвали.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №42016000000000904 від 01.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України щодо привласнення грошових коштів службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (ЄДРПОУ 09807856) в період з 2010 по 2015.

Так, встановлено, що службові особи АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (ЄДРПОУ 09807856) в період з 2010 по 2015 за участі службових осіб та власників ряду суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких: ТОВ «НАТ ГАЗ - 2007», ТОВ «Ваяж Т», ТОВ «Техніка мрії», ТОВ «Арттехно Л», ТОВ «Технополіс-1», ТОВ «Сіті Кепітал» шляхом проведення кредитних операцій, завідомо збиткових для банківської установи, та подальшого проведення факторингових операцій з метою прикриття неплатоспроможності, вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, заволоділи коштами АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Техніка мрії» (ЄДРПОУ 35761515) могло отримувати, а в подальшому використовувати грошові кошти із банківського рахунку товариства №260070388001, який відкрито в ПАТ «Міський комерційний банк», МФО 339339.

Таким чином, у ПАТ «Міський комерційний банк», МФО 339339 за адресою: м. Київ, вулиця Солом'янська, будинок 33, знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ «Техніка мрії» (ЄДРПОУ 35761515) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «Міський комерційний банк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Машики В.П., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України Паршутіним А.Б., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Машиці В.П., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів у ПАТ «Міський комерційний банк», МФО 339339 за адресою: м. Київ, вулиця Солом'янська, будинок 33, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме: речей і документів ТОВ «Техніка мрії» (ЄДРПОУ 35761515): договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки зазначеної організації, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Техніка мрії» з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Техніка мрії» №260070388001 та іншим рахункам вказаного підприємства відкритим у даній банківській установі на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, часу проведення фінансових операцій (години, хвилини, секунди)), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 11.09.2009 по дату постановлення ухвали; депозитних, кредитних, іпотечних справ ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (ЄДРПОУ 35761515) з договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справи щодо укладення та подальшої реалізації вказаних договорів; листування між ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (ЄДРПОУ 35761515) та у ПАТ «Міський комерційний банк», МФО 339339 за період з 2010 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20765/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Машиці В.П.

Виконавець: Москаленко К.О.

29.04.2016