Court ruling № 58285407, 13.06.2016, Kamianets-Podilskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 676/671/16-к

Провадження № 1-кс/676/581/16

УХВАЛА

13 червня 2016 року м. Кам'янець-Подільський

Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області Савчук Р.І., при секретарі судового засідання Рачковській Т.О., з участю слідчого СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП України в Хмельницькій області Марцініва С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570 м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50) документальної інформації, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приват Банк» за період з 02 год. 00 хв. 13.01.2016 року до 00 год. 00 хв. 06.06.2016 року, в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів контрагентів, з можливістю зробити їх копії.

Досудовим слідством встановлено, що 13.01.2016 року близько 02 год. 00 хв. в дворі будинку №3 по вул. Максимчука м. Кам'янця-Подільського, невідома особа зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_1 ОСОБА_2, під приводом не притягнення її сина до кримінальної відповідальності за вчинення ДТП, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., які ОСОБА_2 у дворі вищевказаного будинку передала невідомій особі, чим остання завдала матеріальної шкоди потерпілій на вказану суму.

Слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити, оскільки в ході досудового розслідування, встановлено згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_3, те що останній здійснював перерахунок коштів, отриманих від ОСОБА_4, на картковий рахунок № НОМЕР_2 в період часу з початку 2016 року по 05.02.2016 року. Особа, власник карткового рахунку ОСОБА_3 не відома.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та власника рахунків, оскільки слідчий довів наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

В обґрунтування клопотання слідчим надано копію витягу з ЄРДР за № 12016240070000080, відповідно до якого 13.01.2016 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5, свідків ОСОБА_6, ОСОБА_3

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП України в Хмельницькій області Марцініва С.М. - задоволити.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570 м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, тел.. 056-716-11-31) надати слідчому СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП України в Хмельницькій області Марцініву С.М. або оперуповноваженому КП Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області Лобатому О.Є. тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та містять інформацію стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_2, за період з 02 год. 00 хв. 13.01.2016 року по 00 год. 00 хв. 06.06.2016 року, в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів контрагентів, з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів з 13.06.2016 року по 11.07.2016 року включно.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя