Court ruling № 58280132, 25.05.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6044/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.05.2016 лідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участі представника володільця майна - ОСОБА_1, сторони кримінального провадження - захисника Назарця Д.А., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання захисника ОСОБА_3 - адвоката Назарця Дмитра Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання захисника ОСОБА_3 - адвоката Назарця Дмитра Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до акту про результати перевірки дотримання вимог податкового законодавства ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (код за ЄДРПОУ 37243279), проведеної у першому кварталі 2014 року, з усіма додатками до нього, які знаходяться у Міжрегіональному головному управлінні ДФС - Центральному офісі з обслуговування великих платників.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона захисту зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000362.

ОСОБА_3 вручено повідомлення про підозру, за яким він підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України.

ОСОБА_3, який у 2013 році займав посаду заступника голови правління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (код за ЄДРПОУ 37243279), підозрюється у вчиненні заволодіння майном ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" шляхом зловживання службовим становищем.

В повідомленні про підозру, зокрема, стверджується про недійсність (фіктивність) договору добровільного страхування № 300413/1/172 від 01 травня 2013 року, укладеного між ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" та ПРАТ "Страхова компанія "ГАРАНТ ПРЕСТИЖ".

Однак, у першому кварталі 2014 року органами Міністерства доходів і зборів України, як контролюючими органами у розумінні Податкового кодексу України, було здійснено перевірку дотримання вимог податкового законодавства ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", яка не виявила фактів укладання договорів, що мають ознаки недійсності.

Про результати такої перевірки ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" орган Міндоходів склав акт. Такий акт містить відомості, які підтверджують обставини того, що орган Міндоходів не виявив підстав для визнання договору добровільного страхування № 300413/1/172 від 01 травня 2013 року недійсним. Отже, цей акт про результати перевірки має, як документ, значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 42015000000000362.

Згідно даних, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" перебуває на обліку у Державні податковій інспекції у Печерському районi ГУ ДФС у місті Києві (дата взяття на облік 17.09.2010; номер взяття на облік 57390).

В ході проведеної податкової перевірки ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" могли бути здобути відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 42015000000000362, зокрема, щодо відсутності події кримінального правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 191 КПК України),

Вказані документи податкової перевірки ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42015000000000362.

В судовому засіданні захисник Назарець Д.А. вимоги підтримав повністю, посилаючись на викладене в клопотанні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - Державної податкової інспекції у Печерському районi ГУ ДФС у місті Києві в судове засідання не з'явився.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з доданих в обґрунтування клопотання матеріалів (витягу з кримінального провадження № 42015000000000362 та повідомлення про підозру ОСОБА_3.), ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення під час перебування на посаді заступника голови ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Міжрегіональному головному управлінні ДФС - Центральному офісі з обслуговування великих платників, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких захист просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання захисника ОСОБА_3 - адвоката Назарця Дмитра Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати захиснику ОСОБА_3 - адвокату Назарцю Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися та вилученням їх копій, які перебувають у Міжрегіональному головному управлінні ДФС - Центральному офісі з обслуговування великих платників за адресою: 03058, м. Київ, вул. Леванєвського, 2, а саме до акту про результати перевірки дотримання вимог податкового законодавства ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (код за ЄДРПОУ 37243279), проведеної у першому кварталі 2014 року, з усіма додатками до нього.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/6044/16-к

Примірник 2 - адвокату Назарцю Д.А.

Слідчий суддя В.М.Карабань