№ 5826723, 16.09.2009, Central District Court of Simferopol

Дело № 4-525\09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

16 сентября 2009 года город Симферополь

Судья Центрального районного суда города Симферополя Лебедь О.Д , с участием прокурора – Арифова Э.А., рассмотрев представление старшего следователя следственного отдела прокуратуры АРК ОСОБА_1 о производстве выемки документов в банке

у с т а н о в и л :

Ст следователь следственного отдела прокуратуры АРК ОСОБА_1, обратился с представлением о даче разрешения на проведение выемки документов , содержащих банковскую тайну в Крымском региональном управлении ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенном по адресу г. Симферополь Г.Аджимушкая, 1 , а именно представленных ЛОК "Марат" (в дальнейшем ООО ЛК "Марат") (код ОКНО 02650794) послужившими основанием для открытия расчетных счетов № 26004262810001 и №26001290766001 данному предприятию, а именно: заявления на открытие расчетных счетов №26004262810001 и №26001290766001 заверенные копии справки о внесении в Единый государственный реестр предприятий и органов Украины, копию свидетельства о государственной регистрации в органах государственной исполнительной власти, копию зарегистрированного устава, копию карточки с образцами подписей должностных лиц предприятия и описками печатей, справку о регистрации в органах Пенсионного фонда Украины для открытия счетов в учреждениях банка, копии документа о взятии на налоговый учет, копию страхового свидетельства, которое подтверждает регистрацию в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, копии паспортов и идентификационных кодов должностных лиц, которые имеют право подписи согласно карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия, копии документов, которые подтверждают полномочия должностных лиц предприятия согласно карточек с образцами подписей и оттисками печатей, иных документов представленных и послужившими основанием для открытия расчетных счетов №26004262810001 и №26001290766001 (а также иных перерегистрированных счетов ЛОК «Марат», ООО «ЛК Марат»), а также платежных поручений, кассовых чеков и всех иных документов, подтверждающих движение денежных средств по расчетным счетам №26004262810001 и №26001290766001, ЛОК "Марат" (в дальнейшем ООО ЛК "Марат") (код ОКПО 02650794) за период с 01.01.1999 по 31.12.2005 г.

Указанное представление мотивировано тем обстоятельством, что в ходе досудебного следствия по уголовному делу № 10677120018, возбужденному по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 УК Украины по факту завладения должностными лицами ЛОК "Марат" профсоюзным имуществом путем злоупотребления своим должностным положением и ч.2 ст. 367 УК Украины по факту служебной халатности должностными лицами Ялтинского БТИ возникла необходимость в проведении выемки указанных банковских документов.

Рассмотрев материалы представления считаю, что представление о проведении выемки подлежит удовлетворению, поскольку суду предоставлены достаточные данные, свидетельствующие о необходимости проведения выемки указанных документов, послуживших основанием для открытия расчетных счетов предприятия ЛОК «Марат» , а также документов, подтверждающих движение денежных средств по указанным расчетным счетам за период с 01.01.1999 г. по 31.12.2005 г.

Руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст.178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины « О банках и банковской деятельности» , суд

п о с т а н о в и л :

Провести выемку в Крымском региональном управлении ЗАО КБ «ПриватБанк»», расположенном по адресу г. Симферополь ул.Г.Аджимушкая, 1 следующих документов, содержащих банковскую тайну:

- заявления на открытие расчетных счетов №26004262810001 и №26001290766001

- заверенные копии справки о внесении в Единый государственный реестр предприятий и органов Украины,

- копию свидетельства о государственной регистрации в органах - государственной исполнительной власти,

- копию зарегистрированного устава, -копию карточки с образцами подписей должностных лиц предприятия и описками печатей,

- справку о регистрации в органах Пенсионного фонда Украины для открытия счетов в учреждениях банка, копии документа о взятии на налоговый учет,

- копию страхового свидетельства, которое подтверждает регистрацию в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины,

- копии паспортов и идентификационных кодов должностных лиц, которые имеют право подписи согласно карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия,

- копии документов, которые подтверждают полномочия должностных лиц предприятия согласно карточек с образцами подписей и оттисками печатей, - иных документов представленных и послужившими основанием для открытия расчетных счетов №26004262810001 и №26001290766001 (а также иных перерегистрированных счетов ЛОК «Марат», ООО «ЛК Марат»), а также платежных поручений, кассовых чеков и всех иных документов, подтверждающих движение денежных средств по расчетным счетам №26004262810001 и №26001290766001, ЛОК "Марат" (в дальнейшем ООО ЛК "Марат") (код ОКПО 02650794) за период с 01.01.1999 по 31.12.2005 г.

Выемку проводить в порядке, согласованном с руководителем соответствующего банковского учреждения.

Постановление апелляционному обжалованию не подлежит.

С у д ь я