Court ruling № 58246733, 02.06.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

02.06.16

У Х В А Л А Справа №200/9852/16-к

Іменем України Провадження №1-кс/200/5528/16

02 червня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Александровича А.О., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №42016040000000238 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Александрович А.О., звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Каліним Ю.М., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за №42016040000000238, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 17.03.2016, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до наданого клопотання, службові особи ТОВ «Торг-Інвест» достовірно знаючи, що товари непоставлені, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили перерахунок бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки підприємств за безтоварними операціями, чим спричинили розтрату бюджетних коштів у сумі понад 26 млн. грн.

Відповідно до матеріалів зазначено, що у 2014-2015 роках підприємством ТОВ «Торг-Інвест» стало переможцем по державних закупівлях, які проводило ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (код ЄДРПОУ 24249750) на загальну суму близько 44 млн. грн. (поставку шпал дерев'яних, не просочених 1-го та 2-го типу до залізничних або трамвайних колій). Місце поставки - склад виробничого підрозділу «Новомосковський шпалопросочувальний завод». На теперішній час на розрахункові рахунки підприємства ТОВ «Торг-Інвест» вже перераховано близько 30 млн. грн. Встановлено, що у 2014-2015 роках підприємство ТОВ «Торг-Інвест» провело фіктивні, безтоварні операцій на загальну суму більш ніж 26 млн. грн., бюджетні кошті перераховані на фіктивні підприємства групи «Айсберг»: ПП «Террастрой-Д», ПП «Абсолют Транс», ПП «Комерцбуд-Д», ПП «Креон-Д», ПП «Транс Строй Д», ПП «Гарант Д», як за поставку шпал дерев'яних не просочених 1-го та 2-го типу. В свою чергу вищеописані фіктивні підприємства перерахували бюджетні кошти в розмірі 26 млн. грн. на підприємства ПП «Ювема», ТОВ «Корк-Стайл і К», ТОВ «Захід Імпорт», ТОВ «Міжгалузева торгівельна компанія» як за поставку оселедця, скумбрії, цукру, жіночого взуття, вживаного одягу.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Александровичу А.О., тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів в повному обсязі, які знаходяться у володінні ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області: матеріали податкової справи, інформацію щодо теперішнього податкового стану, наявних банківських рахунків, даних про працевлаштованих осіб, актів перевірок з додатками, акти нікчемності, матеріали зустрічних перевірок, декларацій з податку на прибуток та ПДВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками, інформацію про наявність відхилень (розбіжностей) у податковому кредиті (податкових зобов'язань) з податку на додану вартість за період з 01.01.2013 по теперішній час щодо ПП «Ювема» (код ЄДРПОУ 34408523).

Строк дії ухвали до 02 липня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко