№ 58222928, 14.07.2011, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-585/2011

Провадження № 4/1609/3931/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.07.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В. розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в проваджені СВ ПМ ДПА у Херсонській області кримінальної справи № 330302-11, порушеної 15 березня 2011 року за ознаками злочину , передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

22 березня 2011 року винесено постанову про призначення в справі декількох слідчих, до складу яких входить і слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 Вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що в період з 10.06.2008 року по 31.03.2010 року невстановлені слідством особи, з метою зайняття фіктивним підприємництвом, без наміру здійснювати діяльність, повязану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, в порушення встановленого законодавством порядку, організували створення ПП «Стилет-Юг» (код ЄДРПОУ 37048886), ПП «Альтекс-Юг» (код ЄДРПОУ 37048928), ПП «Агропрайд» (код ЄДРПОУ 35870453), ПП «Югтрансагро» (код ЄДРПОУ 36580289). В ході досудового слідства встановлено, що в період 2010 року ТОВ «ТД ІНТЕРСТАЛЬ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37061100) в податковому обліку відображало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Агропрайд» (код ЄДРПОУ 35870453).

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів в банківській установі по рахунках ТОВ ТД ІНТЕРСТАЛЬ СЕРВІС.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ «Полтавабанк» (МФО 331489, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40 А ), а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахункам ТОВ «ТД ІНТЕРСТАЛЬ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37061100): №260079176 та №26045580639, із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період часу з 01.01.2010 року по 15.06.2011 року;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку за період часу з 01.01.2010 року по 15.06.2011 року;

- документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) вказаного клієнта банку ;

- карток із зразками підписів;

-довіреностей;

-платіжних доручень;

-грошових чеків по зазначених рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ж.В.Кузіна