Court ruling № 58222821, 23.03.2011, Kyivskyi District Court of Poltava City

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 4-222/2011

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 11121009015, порушеній 01 лютого 2011 року прокуратурою Полтавської області за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України. Вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ Амарантпротягом 2010 року під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, повязаної з придбанням продукції, відобразили по бухгалтерському та податковому обліку завідомо неправдиві відомості по взаємовідносинах з ПП Вербаскум. Також встановлено, що протягом 2009-2010 років службові особи ТОВ Амарант відображали по бухгалтерському та податковому обліках підприємства взаємовідносини з ПП КЕБСАР, яке має ознаки фіктивності.

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів в банківській установі по рахунках ПП КЕБСАР.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у АТ Банк Богуслав(МФО 380322) по рахунку ПП КЕБСАР(код ЄДРПОУ 35087441) № 260023018701 (українська гривня) відкритий 06 березня 2009 року з моменту відкриття по 23 березня 2011 року, а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ПП КЕБСАР;

- документів про залишок коштів на банківському рахунку;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банк, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку;

- оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт;

- оригіналів квитанцій про проведення екварінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

- завірених належним чином роздруківок системи фото документування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій);

- відеозаписів щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищевказаних рахунках;

- договорів про надання послуги Клієнт-банкпо вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладення таких договорів;

- довіреностей на право користування та розпорядження даними банківськими рахунками ПП КЕБСАР;

- платіжних доручень, грошових чеків по зазначених рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/ ОСОБА_2

23.03.2011