Court ruling № 58206154, 02.06.2016, Zaliznychnyi District Court of Lviv City

Справа № 462/3114/16-к

У Х В А Л А

02 червня 2016 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова Колодяжний С.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Дмитріва Р.М., погоджене із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 Німасом А.М., про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №42015140060000008 від 04.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України

встановив:

Старший слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитрів Р.М., звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №42015140060000008 від 04.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, погодженим із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 Німасом А.М., про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення до документів, що стали підставою для відкриття рахунку ТзОВ «Львівзахідтрансбуд» ( код ЄДРПОУ 32639820) № 26005053826929 ПАТ КБ «Приват Банк» з яких отримувались кошти по зазначеному вище рахунку, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», що розташоване у м. Дніпропетровську по вул. Набережна Перемоги, 32.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та її вилучення.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що таке підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документамикримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ «Приват Банк», відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у ПАТ КБ «Приват Банк», а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів.

Щодо питання вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчий, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навів у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Дмитріву Р.М. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними і зробити їх копії, а саме: що стали підставою для відкриття рахунку ТзОВ «Львівзахідтрансбуд» ( код ЄДРПОУ 32639820) № 26005053826929 ПАТ КБ «Приват Банк» з яких отримувались кошти по зазначеному вище рахунку, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», що розташоване на вул. Набережна Перемоги, 32 у м. Дніпропетровську.

В решті клопотання - відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: С.Ю. Колодяжний