Court ruling № 58167308, 25.03.2015, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/6338/15-к

1-кс/755/1239/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "25" березня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Гончарука А.П. про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 42014100040000148 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні ДПІ Шевченківського РУЮ м. Києва.

Клопотання мотивоване тим, що посадові особи ТОВ "БМК-15" присвоїли бюджетні коштів громади м. Києва в особі комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" (надалі КП "Плесо").

Згідно інформації, яка розміщена на офіційному інформаційному бюлетні "Вісник державних закупівель", стало відомо, що комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" 02.07.2013 року за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ "БМК 15" (КОД ЄДРПОУ 38063271) на проведення робіт з комплексного благоустрою частини території острова Долобецький у Дніпровському районі м. Києва (Гідропарк, "пляж Венеція). Вартість угоди склала 3 172 152,00 грн.

В подальшому, відповідно до ухвал Дніпровського районного суду м. Києва та постанови слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві проведено позапланову ревізію окремих питань фінансово - господарської діяльності КП "Плесо". Проведеною ревізією встановлено порушення фінансової дисципліни службовими особами КП "Плесо" та ТОВ "БМК-15" на загальну суму 471, 1 тис. грн., що призвело до матеріальної шкоди КП "Плесо" на вказану суму.

В той же час встановлено, що проект для проведення вищезазначених будівельних робіт здійснювало ТОВ "Білтек" (КОД ЄДРПОУ 32830685), технічний нагляд за виконанням будівельних робіт згідно договору здійснювало ПП "Метрополія" (КОД ЄДРПОУ 34297976), одним із учасників конкурсних торгів виступало ТОВ "Форвардбуд" (КОД ЄДРПОУ 38063360).

В ході огляду документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ТОВ "БМК-15" (код ЄДРПОУ 38063271) у ПАТ "Міський комерційний банк" (МФО 339339) встановлені взаємовідносини та перерахунок коштів між ТОВ "БМК 15" (КОД ЄДРПОУ 38063271) з ТОВ "Білтек" (КОД ЄДРПОУ 32830685, ПП "Метрополія" (КОД ЄДРПОУ 34297976), та ТОВ "Форвардбуд" (КОД ЄДРПОУ 38063360.

Призначення платежів - надання та отримання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги, оплата за будматеріали.

В той же час встановлено, що уповноважені особи ТОВ "БМК 15" (КОД ЄДРПОУ 38063271) протягом січня 2014 року зняли готівкою у відділенні ПАТ "Міський комерційний банк" (МФО 339339) що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 33, близько 20 млн. гривень. Цілі витрат - надання фінансової допомоги згідно договорів.

На даний час встановити місцезнаходження ТОВ "БМК 15" (КОД ЄДРПОУ 38063271), ТОВ "Білтек" (КОД ЄДРПОУ 32830685), ПП "Метрополія" (КОД ЄДРПОУ 34297976), ТОВ "Форвардбуд" (КОД ЄДРПОУ 38063360), а також їх посадових осіб не виявилось можливим у зв'язку із відсутністю вказаних юридичних осіб за місцем реєстрації.

В результаті незаконної діяльності вищевказаних комерційних структур державним інтересам нанесені економічні збитки.

При проведенні досудового слідства за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100040000148 від 13.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України виникла необхідність дослідити документи юридичної справи (реєстраційна та звітна) ТОВ "Білтек" (КОД ЄДРПОУ 32830685), що перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, розташованої в м. Києві по вул. Багговутівська, 26.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до чинних норм КПК України дане клопотання не відповідає загальним вимогам складання клопотань, а саме до клопотання про тимчасовій доступ до речей і документів не надано належним чином засвідчені документи; не зазначено в клопотанні правової кваліфікації кримінального правопорушення, а лише вказівка на статтю (частину статті) Кримінального кодексу; до клопотання доданій витяг з ЄРДР, який взагалі не підписаний; до клопотання не надано достатніх доказів, які б свідчили про необхідність задоволення даного клопотання, а тому клопотання є необґрунтованим.

Також, слід зазначити, що слідчий в судовому засіданні не навів достатніх підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Гончарука А.П. про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: