Court ruling № 58167294, 20.03.2015, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/5766/15-к

1-кс/755/1132/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "20" березня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Музичука М.В. про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 32015100040000005 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в АТ "Фортуна Банк".

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ "ІНВЕСТНАФТОПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 36404672) протягом 2011-2013 років в результаті взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Укрінестнафта" (код ЄДРПОУ 30470404), ТОВ "ТД Ветек" (код ЄДРПОУ 38809821), ТОВ "Барви -2007" (код ЄДРПОУ 34967677), ТОВ "Українська нафтова група" (код ЄДРПОУ 34424388), ТОВ "Лек-Ойл" (код ЄДРПОУ 34047083), ухилились від сплати податків до державного бюджету на загальну суму 3 366 185 грн., (податок на прибуток 2 003 088 грн., ПДВ 1 363 097 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів відкриття розрахункового рахунку, юридичної справи, прибуткових касових ордерів та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахунку № 26000311398 (долар США українська гривня, ЄВРО) відкритих в АТ "Фортуна Банк" (МФО 300904), власником яких являється ТОВ "ІНВЕСТНАФТОПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 36404672).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "ІНВЕСТНАФТОПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 36404672) відкрито у АТ "Фортуна Банк" (МФО 300904) рахунок № 26000311398 (долар США, українська гривня, ЄВРО) відповідно до відомостей Податкового блоку ДФС України, на які надходили та списувалися кошти, при здійсненні незаконної діяльності.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від вкладника до отримувача коштів, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунків особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунками, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, мають місце обставини, передбачені п.п. 1,2,3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий не довів в клопотанні наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, що оцінюється судом як підстава для відмови в задоволенні даного клопотання.

Відповідно до чинних норм КПК України дане клопотання не відповідає загальним вимогам складання клопотань, а саме в клопотанні не зазначено правової кваліфікації кримінального правопорушення, а лише вказівка на статтю (частину статті) Кримінального кодексу.

Також суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване лише формально, оскільки до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів, крім роздруківок з Інтернету та акту, якій викликає сумнів у суду.

З огляду на вище викладене, клопотання не підлягає задоволенню, так як не відповідає встановленим нормам КПК.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Музичука М.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: