Court ruling № 58145648, 07.06.2016, Ternivskyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 215/2465/16-к

1-кс/215/374/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2016 року Тернівский районний суд м. Кривого Рогу

у складі: слідчого судді - Мельника Ю.П.

за участі: секретаря - Паращенко В.Д.

прокурора - Ярової В.В.

слідчого - Пятакова Д.О.

розглянувши клопотання в порядку ч.1 ст.107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12016040760001082 від 21.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

01.06.2016 року слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 21.05.2016 року до Тернівського ВП КВП ГУНП з заявою звернувся головний бухгалтер ТОВ «Технопромстар» ОСОБА_2, яка повідомила що директор даного підприємства в супереч інтересам ТОВ «Технопромстар» заключив договір з ТОВ «САНЙОН» про переуступку зобовязань за договором субпідряду №5/002 від 26.10.2015 року.

За вказаним фактом 21.05.2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040760001082, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана представник ТОВ «Технопромстар» ОСОБА_2, яка пояснила, що 26.10.2015 року ТОВ «Технопромстар» заключило договір субпідряду №5/002 з ПАТ «Київметробуд» на хімічне закріплення ґрунтів на окремих ділянках Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену. 29.02.2016 року ТОВ «Технопромстар» виконало всі зобовязання перед ПАТ «Київметробуд» та було складено та підписано акт за формою КБ-2в та ПАТ «Київметробуд» підтвердив свою заборгованість перед ТОВ «Технопромстар» в сумі 1 478 577 гривень.

Крім того, з початку березня 2016 року директор ТОВ Технопромстар» ОСОБА_3 перестав зявлятися в офісі ТОВ «Технопромстар». Після цього ОСОБА_2 від головного бухгалтера БМУ-6 ПАТ «Київметробуд» стало відомо, що проплата за виконані роботи у сумі 1 478 577 гривень буде переведена на інше підприємство. Після цього ОСОБА_2 дізналась про те, що ПАТ «Київметробуд» отримали лист від директора ТОВ «Технопромстар» ОСОБА_3 в якому він повідомив про те, що ТОВ «Технопромстар» заключило договір про переуступку прав за договором субпідряду №5/002 від 26.10.2016 року з ТОВ «САНЙОН». Крім того 23.03.2016 року від бухгалтера ПАТ «Київметробуд» ОСОБА_2, дізналась, що гроші у сумі 1 478 577 гривень були переведені ПАТ «Київметробуд» до ТОВ «САНЙОН».

25.03.2016 року ОСОБА_2 курєрською службою доставки WELTEX від ТОВ «САНЙОН» отримала договір №16/3 від 16.03.2016 року в якому йшлось про те, що ТОВ «Технопромстар» переуступає свої грошові зобовязання на користь ТОВ «САНЙОН».

Після цього колишній співробітник ТОВ «Технопромстар», ОСОБА_4 передала ОСОБА_2 договір про переуступку грошових зобовязань.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві, яка розташована за адресою: 02094, м. Київ, б-р. Верховної ради, 24б Харківське шосе, 4а вул. Пожарського, 4а тел.: 044-573-23-53, а саме: інформація про те у яких банківських установах відкриті рахунки ТОВ «САНЙОН» (ЄДРПОУ 40134098), інформація про найманих працівників ТОВ «САНЙОН» (ЄДРПОУ 40134098) за формою 1-ДФ в період з 23.11.2015 року по 27.05.2016 року, звітність у повному обсязі, яка надана ТОВ «САНЙОН» до ДФС в період з 23.11.2015 року по 30.03.2016 року, декларація на прибуток ТОВ «САНЙОН» за період з 23.11.2015 року по 30.03.2016 року, фінансовий звіт за період з 23.11.2015 року по 30.03.2016 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використанні у якості речових доказів, а тому слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка відповідно до ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 165 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про те у яких банківських установах відкриті рахунки ТОВ «САНЙОН» (ЄДРПОУ 40134098), та про найманих працівників ТОВ «САНЙОН» (ЄДРПОУ 40134098) за формою 1-ДФ в період з 23.11.2015 року по 27.05.2016 року, звітність у повному обсязі, яка надана ТОВ «САНЙОН» до ДФС в період з 23.11.2015 року по 30.03.2016 року, декларація на прибуток ТОВ «САНЙОН» за період з 23.11.2015 року по 30.03.2016 року, фінансовий звіт за період з 23.11.2015 року по 30.03.2016 року.

Зобовязати Державну податкову інспекцію у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві, яка розташована за адресою: 02094, м. Київ, б-р. Верховної ради, 24б Харківське шосе, 4а вул. Пожарського, 4а тел.: 044-573-23-53 видати документи, які містять інформацію про те у яких банківських установах відкриті рахунки ТОВ «САНЙОН» (ЄДРПОУ 40134098), та про найманих працівників ТОВ «САНЙОН» (ЄДРПОУ 40134098) за формою 1-ДФ в період часу з 23.11.2015 року по 27.05.2016 року, звітність у повному обсязі, яка надана ТОВ «САНЙОН» до ДФС в період з 23.11.2015 року по 30.03.2016 року, декларація на прибуток ТОВ «САНЙОН» за період з 23.11.2015 року по 30.03.2016 року, фінансовий звіт за період з 23.11.2015 року по 30.03.2016 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: