Court ruling № 58136333, 27.05.2016, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/1542/16

Справа № 711/4848/16-к

27 травня 2016 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Дунаєв С.О.,

слідчий - Дем'яненко Г.В.

при секретарі - Нарадько Л.О.

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Демяненко Галини Володимирівни, яке погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Тараненко В.О., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42016251010000031 від 25.02.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду 25.05.2016р. з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № 26006051510339 в українській гривні, в ПАТ «ПРИВАТБАНК», з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 01.01.2015 по теперішній час, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначених розрахункових рахунках

Досудове розслідування по кримінальному провадженню №42016251010000031 від 25.02.2016р здійснюється за обставинами відповідно до яких, між посадовими особами ТОВ «СОФІЯ ОІЛ» та ПП «УКРТЕХНІКА-2» укладено договір поставки нафтопродуктів №SO-1/18-06. За вказаним договором ПП «УКРТЕХНІКА-2» згідно платіжним дорученням № 89, № 90, № 92 частково сплачено поставлений товар однак після поставки нафтопродуктів вищевказані особи привласнили нафтопродукти, що належать ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» на суму 342 тис. 182 грн.

Таким чином встановлено, що посадовими особами ПП «УКРТЕХНІКА-2», шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнено нафтопродукти, що належать ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» на суму 342 тис. 182 грн.

З метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійсненні доступу до документів, а саме: особової (юридичної) справи та документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів з 01.01.2015 по теперішній час по рахунку ПП «УКРТЕХНІКА-2» ЄРДПУ25212648, рахунок № 26006051510339, який відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк».

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є ПАТ КБ «Приватбанк».

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати обставини, що мають значення для кримінального провадження. Враховуючи, що зазначені документи містять банківську таємницю, то отримати доступ до них можливо виключно на підставі судового рішення.

Щодо надання можливості виїмки документів, то необхідно зауважити, що слідчим не обґрунтовано необхідність проведення такої дії, а отже вважаю, що такої необхідності немає, оскільки для повноти досудового розслідування достатнім є можливість ознайомитись з цими документами та зробити їх копії.

Крім того, з наданих до клопотання доказів вбачається, що події, які є предметом доказування за кримінальним провадженням №42016251010000031, мали місце в період з 15.02.2016р. до 15.03.2016р.. Отже, враховуючи обставини кримінального провадження, вважаю за необхідне надати слідчому доступ до документів з інформацією про рух коштів по банківському рахунку в період з 15.02.2016р. по 15.03.2016р.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Демяненко Галині Володимирівні або за її дорученням іншим посадовим особам органу досудового розслідування та оперативним підрозділам, право тимчасового доступу, з можливістю ознайомитись та зробити копії в паперовому та/або електронному вигляді, до документів ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, буд.50, м. Дніпропетровськ, ЄДРПОУ 14360570), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (адреса: вул. Байди Вишневецького, буд.40, м. Черкаси, МФО 354347), а саме копії особової (юридичної) справи та документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ПП «УКРТЕХНІКА-2» (ЄДРПОУ 25212648) по розрахунковому рахунку №26006051510339 в український гривні з зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 15.02.2016р. по 15.03.2016р.

Строк дії ухвали - до 27 червня 2016р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С. О. Дунаєв