Court ruling № 58112142, 27.05.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25528/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Бажан О.А., за участі слідчого слідчої групи ГСУ НП України Розколодька І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Розколодька І.В. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

27.05.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Розколодька І.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Резниченко Д.Д., про проведення обшуку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000686 від 16.03.2016, за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території м. Києва групою невстановлених осіб створено та придбано ряд фіктивних суб'єктів господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Крім того, в ході досудового слідства також встановлено, що група підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Нелгілін» ЄДРПОУ 33098179, ТОВ «ОІЛ ТРЕЙДІНГ СЕРВІС» ЄДРПОУ 35310484, ТОВ «Люксіон» ЄДРПОУ 34808536, ТОВ «Тарі траст груп» ЄДРПОУ 39184294, ТОВ «МДМ-ІНВЕСТ-СІСТЕМ» ЄДРПОУ 34529985, безпідставно отримала кредити на суму понад 40 млн. доларів США в ПАТ «КБ «Хрещатик» МФО 300670, які частково через підконтрольні підприємства обготівковувались, а інша частина отриманих грошових коштів в період з 1 по 4 квітня 2016 року в якості фінансової допомоги було перераховано на підконтрольні підприємства, а саме: ТОВ «Мередіан-інвест» ЄДРПОУ 39062148,ТОВ «Адапс ріелті груп» ЄДРПОУ 38976601, ТОВ «Конверсія» ЄДРПОУ 30217959, ТОВ «Будконструкція» ЄДРПОУ 32493004,ТОВ «Афан-інвест» ЄДРПОУ 33153229, ПРАТ «Агрофірма Троянда» ЄДРПОУ 3359658, ТОВ «Купер прайс» ЄДРПОУ 36825312. В цей же час, на вказані підприємства також були перераховані грошові кошти з підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Парітет-інвест» ЄДРПОУ 34529278, ТОВ «Інтернешинал пеймент текнолоджіс» ЄДРПОУ 37001701, ТОВ «Квазар-інвест-капітал» ЄДРПОУ 38150657, ТОВ «КУА» Акерс Інвест» ЄДРПОУ 33401946, ТОВ «Сіті інвест буд» ЄДРПОУ 33101228, ТОВ АСК «Кудрявський» ЄДРПОУ 19364615, ТОВ «Е-тендер» ЄДРПОУ 39484263, ТОВ «Глобал інвест» ЄДРПОУ 33139890. Таким чином, на рахунках підприємств були акумульовані значні суми грошових коштів, що дало змогу зазначеним підприємствам погасити заборгованість за своїми кредитними договорами в ПАТ «КБ «Хрещатик» та вивести з під застави майно підконтрольних іпотекодавців. Після зазначених дій земельні ділянки та нерухоме майно перейшли у власність ТОВ «Войткон» ЄДРПОУ 40201050, ТОВ «Діалог-Капітал» ЄДРПОУ 39312595 та ТОВ «ХАТТСТРОЙСЕРВІС» ЄДРПОУ 40206771.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень та вилученням речей і документів, є необхідність у проведенні обшуку в нежитлових будинках: літ. А (заг. пл. 5495,90 кв.м.) та літ. Г (заг. пл. 423,40 кв.м.) за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, б. 20, які зареєстровані за ТОВ «ХАТТСТРОЙСЕРВІС», що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши долучені до матеріалів справи докази, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України Розколодьку Івану Володимировичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000000686 дозвіл на проведення обшуку в нежитлових будинках: літ. А (заг. пл. 5495,90 кв.м.) та літ. Г (заг. пл. 423,40 кв.м.) за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, б. 20 зареєстровані за ТОВ «ХАТТСТРОЙСЕРВІС» ЄДРПОУ 40206771, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей, документів, пов'язаних із діяльністю ПАТ «КБ «Хрещатик» ЄДРПОУ 19364259, ТОВ «Нелгілін» ЄДРПОУ 33098179, ТОВ «ОІЛ ТРЕЙДІНГ СЕРВІС» ЄДРПОУ 35310484, ТОВ «Люксіон» ЄДРПОУ 34808536, ТОВ «Тарі траст груп» ЄДРПОУ 39184294, ТОВ «МДМ-ІНВЕСТ-СІСТЕМ» ЄДРПОУ 34529985, ТОВ «Мередіан-інвест» ЄДРПОУ 39062148,ТОВ «Адапс ріелті груп» ЄДРПОУ 38976601, ТОВ «Конверсія» ЄДРПОУ 30217959, ТОВ «Будконструкція» ЄДРПОУ 32493004,ТОВ «Афан-інвест» ЄДРПОУ 33153229, ПРАТ «Агрофірма Троянда» ЄДРПОУ 3359658, ТОВ «Купер прайс» ЄДРПОУ 36825312, ТОВ «Парітет-інвест» ЄДРПОУ 34529278, ТОВ «Інтернешинал пеймент текнолоджіс» ЄДРПОУ 37001701, ТОВ «Квазар-інвест-капітал» ЄДРПОУ 38150657, ТОВ «КУА» Акерс Інвест» ЄДРПОУ 33401946, ТОВ «Центр-інвестресурс» ЄДРПОУ 35059503, ТОВ «Сіті інвест буд» ЄДРПОУ 33101228, ТОВ АСК «Кудрявський» ЄДРПОУ 19364615, ТОВ «Е-тендер» ЄДРПОУ 39484263, ТОВ «Глобал інвест» ЄДРПОУ 33139890, ТОВ «МДМ-промбудіндустрія» ЄДРПОУ 35918128, ФОП ОСОБА_1 іпн. НОМЕР_1 ТОВ «Експо-термінал-плюс» ЄДРПОУ 35918133, ТОВ Спецресурс-інвест» ЄДРПОУ 33744896, ТОВ «Твердь» ЄДРПОУ 35195538, ТОВ «Діалог-Капітал» ЄДРПОУ 39312595, ТОВ «Войткон» ЄДРПОУ 40201050, ТОВ «ХАТТСТРОЙСЕРВІС» ЄДРПОУ 40206771, а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів перелічених юридичних осіб та інших підприємств з ознаками фіктивності, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, диски тощо), засобів відеоспостереження, засобів мобільного зв'язку, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, документально не підтверджених готівкових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова