Court ruling № 58099862, 17.05.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23175/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Хіміча С.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Яковлєва С.О. про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

17 травня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М.. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Яковлєва С.О. за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ЛАМАД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39984629) № 26007001402876; ТОВ «ГАРД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39984723) № 26007001402230; ТОВ «ВЕЛЕС ТОРГПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 40044719) № 26006001409609; ТОВ «ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39873327) № 26003001396867; ТОВ «ВАН ВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40097746) № 26007001412286; ТОВ «БАУТЕРМ» (код ЄДРПОУ 39927005) № 26004001396286; ТОВ «ВАРУНА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40044546) № 26006001412328; ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕШНЛЛ» (код ЄДРПОУ 39911205) № 26003001393525; ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 39936051) № 26005001410310 відкритому в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, б. 54/19, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015-2016 років група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської області та м. Києва, в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 55, 55-1, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб)- ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕШНЛЛ» (код ЄДРПОУ 39911205), ТОВ «ЛІДЕР ПРОМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39987106), ТОВ «БІЛД КОМЬЮНІТІ» код ЄДРПОУ 39873730), ТОВ «МОЛГРАНТ» (код ЄДРПОУ 39832034), ТОВ «ГАРД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39984723), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ БІЗНЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39744197), ТОВ «АРНАД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39759943), ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39932848), ТОВ «ЛІДЕР 2015» (код ЄДРПОУ 39686510),ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 39936051), ТОВ «ГАРД КОМЬЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 39873662), ТОВ «АДРЕНАЛІН-1» (код ЄДРПРОУ 39910997), ТОВ «АТЛАНТИДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40042203), ТОВ «БІЗНЕС-ПАВЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39924842), ТОВ «БУДІМПЕРІЯ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40048252), ТОВ «ВАРУНА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40044546), ТОВ «ВІДЕКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40042580), ТОВ «ЛАМАД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39984629), ТОВ «МЕЙН ФІНАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39932759), ТОВ «РАХМАТ ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 40044310), ТОВ «АРКАНА ГОЛД» (код ЄДРПОУ 40157630), ТОВ «БАУТЕРМ» (код ЄДРПОУ 39927005), ТОВ «БІЛД ПРОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40098261), ТОВ «БУД ГОЛД СІТІ» (код 40208098), ТОВ «ВАН ВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40097746), ТОВ «ВЕЛЕС ТОРГПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 40044719), ТОВ «ВІДЕКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40042580), ТОВ «ДАНК ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40208150), ТОВ «ДЮТІ ХОЛД» (код ЄДРПОУ 40208040), ТОВ «КАС ПАРТНЕР» (код ЄДРПОУ 40221077), ТОВ «КИЇВДОМБУД» (код ЄДРПОУ 40109312), ТОВ «МЕЛК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40208035), ТОВ «ОЛІМПІЯ БУД» (код ЄДРПОУ 39924376), ТОВ «ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39873327), ТОВ «РЕГУЛУС СТИМУЛ» (код ЄДРПОУ 40261188), ТОВ «СТАРКАМ» (код ЄДРПОУ 40154692), ТОВ «ТОФЛЕР» (код ЄДРПОУ 40041676), ТОВ «СИСТЕР-ЕКС» (код ЄДРПОУ 38648317), ТОВ «СТРОНГ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39722176), ТОВ «САЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40098146)та ряд інших з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України-створення вищевказаних фіктивних підприємств, здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), ПАТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 23 млн. грн., яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Дії невстановлених осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України. Відповідно до ст.12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Крім того, слідчий вказує, що кошти, розміщені на рахунках ТОВ «ЛАМАД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39984629) № 26007001402876; ТОВ «ГАРД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39984723) № 26007001402230; ТОВ «ВЕЛЕС ТОРГПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 40044719) № 26006001409609; ТОВ «ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39873327) № 26003001396867; ТОВ «ВАН ВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40097746) № 26007001412286; ТОВ «БАУТЕРМ» (код ЄДРПОУ 39927005) № 26004001396286; ТОВ «ВАРУНА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40044546) № 26006001412328; ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕШНЛЛ» (код ЄДРПОУ 39911205) № 26003001393525; ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 39936051) № 26005001410310 відкритому в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, б. 54/19, є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, також кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, - фіктивного підприємництва в сумі понад 12 % від обсягу переводу коштів з безготівкового вигляду в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що кошти, розміщені на рахунках ТОВ «ЛАМАД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39984629) № 26007001402876; ТОВ «ГАРД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39984723) № 26007001402230; ТОВ «ВЕЛЕС ТОРГПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 40044719) № 26006001409609; ТОВ «ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39873327) № 26003001396867; ТОВ «ВАН ВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40097746) № 26007001412286; ТОВ «БАУТЕРМ» (код ЄДРПОУ 39927005) № 26004001396286; ТОВ «ВАРУНА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40044546) № 26006001412328; ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕШНЛЛ» (код ЄДРПОУ 39911205) № 26003001393525; ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 39936051) № 26005001410310 відкритому в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, б. 54/19, є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ЛАМАД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39984629) № 26007001402876; ТОВ «ГАРД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39984723) № 26007001402230; ТОВ «ВЕЛЕС ТОРГПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 40044719) № 26006001409609; ТОВ «ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39873327) № 26003001396867; ТОВ «ВАН ВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40097746) № 26007001412286; ТОВ «БАУТЕРМ» (код ЄДРПОУ 39927005) № 26004001396286; ТОВ «ВАРУНА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40044546) № 26006001412328; ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕШНЛЛ» (код ЄДРПОУ 39911205) № 26003001393525; ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 39936051) № 26005001410310 відкритому в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, б. 54/19, а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Яковлєва С.О.- задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ЛАМАД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39984629) № 26007001402876; ТОВ «ГАРД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39984723) № 26007001402230; ТОВ «ВЕЛЕС ТОРГПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 40044719) № 26006001409609; ТОВ «ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39873327) № 26003001396867; ТОВ «ВАН ВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40097746) № 26007001412286; ТОВ «БАУТЕРМ» (код ЄДРПОУ 39927005) № 26004001396286; ТОВ «ВАРУНА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40044546) № 26006001412328; ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕШНЛЛ» (код ЄДРПОУ 39911205) № 26003001393525; ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 39936051) № 26005001410310 відкритому в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, б. 54/19, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя В.М.Карабань