Court ruling № 58097947, 01.06.2016, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/11605/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів та речей

1 червня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Місінкевич А.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Мельника Р.В. по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240000000066 від 09.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні зазначено, що в ніч з 08 на 09.05.2016 року ОСОБА_2 знаходячись в спальній кімнаті квартири АДРЕСА_1, де тимчасового проживала його співмешканка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, на ґрунті неприязних відносин, з метою вбивства, умисно наніс колюче-ріжучим предметом два удари в область грудної клітки останньої. Внаслідок протиправних дій ОСОБА_2 потерпілій ОСОБА_3 умисно спричинено тілесні ушкодження у вигляді: одної колото-різаної рани на передній поверхні грудної клітки з ліва в проекції серця та одної колото-різаної рани по задній поверхні грудної кліки зліва, від яких остання померла на місці події.

09.05.2016 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240000000066, попередня кваліфікація вчиненого злочину - частина 1 статті 115 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 - начальник відділення поштового зв'язку с. Щаснівка, Волочиського району повідомила про те, що на ім'я ОСОБА_3 здійснювались грошові перекази із Російської Федерації, яка приходила разом із своїм співмешканцем.

Також в ході досудового слідства отримано відомості про наявність особистих рахунків в потерпілої ОСОБА_3 у «Державному ощадному банку України».

Документи, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, щодо відкриття та використання рахунків, в тому числі депозитних, кредитних, карта для виплат на ім'я потерпілої ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1,мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна 12-Г, тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці, з можливістю отримання таких документів із філії Хмельницького обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 09315357, що знаходиться в м. Хмельницькому по вул. Кам'янецькій 46.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.

Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.

В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з'ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об'єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Мельнику Руслану Володимировичу та/або іншій особі за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна 12-Г, з можливістю їх вилучення із філії Хмельницького обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 09315357, що знаходиться в м. Хмельницькому по вул. Кам'янецькій 46, а саме до документів, що містять відомості щодо відкриття та використання рахунків, в тому числі депозитних, кредитних, карт для виплат, з отриманням фото-відеозаписів з банкоматів, камер спостереження в час здійснення операцій на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с. Щаснівка, Волочиського району, Хмельницької області, місце реєстрації АДРЕСА_2, Волочиського району, паспорт серії НОМЕР_2 виданий 10.12.2013 Волочиським РС УДМС України в Хмельницькій області, картка платника податків № НОМЕР_1, в період часу з 2013 року по момент виконання ухвали.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 1 липня 2016 року.

Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Місінкевич А.Л.