Court ruling № 58091289, 03.06.2016, Khortytskyi District Court of Zaporizhzhia City

03.06.2016 Провадження №1-кс/337/351/2016

ЄУН № 337/2014/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Салтан Л.Г., за участю секретаря Коваленко В.С., прокурора Пелеш М.Р., слідчого Дмитренко Л.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Дмитренко Л.І., про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 12016080070000777 від «14» березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

01.06.2016 року слідчий СВ Хортицького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Дмитренко Л.І., звернулась до суду з клопотанням про надання можливості ознайомитись та отримати копію ( завірену паперову ) виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_1за період з 29.02.2016р. по 09.03.2016 р. з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаній картці, та призначення платежу; документів, які надавалися при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1

Досудовим слідством встановлено, що 29.02.2016 року приблизно о 19 годині 00 хвилині невідома особа, шляхом обману, заволоділа у ОСОБА_2 грошовими коштами в сумі 55000 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок невідомій особі.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080070000777 від 14 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 пояснив, що 29 лютого 2016 року приблизно о 17 годині 30 хвилині їй зателефонували на № НОМЕР_2.В голосі вона узнала сина ОСОБА_3, який повідомив, що його затримали працівники поліції за незаконний збут наркотичного засобу. Потім син передав трубку працівнику поліції, який сказав, що син буде притягнений до кримінальної відповідальності, строк покарання 8 років. Якщо вона хоче, щоб не притягували сина до кримінальної відповідальності, вона повинна перерахувати 2000 доларів США. Вона погодилася на умови. Після чого, працівник поліції назвав їй номер банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 і запропонував на цей рахунок перерахувати грошові кошти. Вона пішла до відділення « Приват Банк», розташованого по вулиці Рубана, 13 в м. Запоріжжі, де через термінал о 17-55 годині на зазначений рахунок перерахувала 15500 гривень, о 17-57 годині перерахувала 15000 гривень, о 18-01 годині перерахувала 15000 гривень і 0 18-04 годині перерахувала 10000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_2 надала копії квитанції згідно яких вона перерахувала через термінал відділення «ПриватБанк» на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 55000 гривень.

Для повного та об'єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні центрального відділення РУ ПАТ «Приват Банк», розташованого за адресою: м.Запоріжжя, пр.Інженерна 1.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим. В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, наполягали на його задоволенні та просили провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» був викликаний в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з'явився, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7) частини 1. статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати адміністрацію Південно-Східного відділення РУ ПАТ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл.Інженерна, 1 надати слідчим Хортицького відділення поліції Дніпровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Дмитренко Любов Іванівні чи Півоваровій Марії Володимирівні тимчасовий доступ - можливість ознайомитись та отримати копію (завірену паперову)

виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_1за період з 29.02.2016р. по 09.03.2016 р. з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаній картці, та призначення платежу;

документів, які надавалися при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1.

Строк дії ухвали встановити 14 днів до 17 червня 2016 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г. Салтан