Court ruling № 58084076, 03.06.2016, Ternivskyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 215/2538/16-к

1-кс/215/381/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2016 року Тернівский районний суд м. Кривого Рогу

у складі: слідчого судді - Мельника Ю.П.

за участі: секретаря - Паращенко В.Д.

прокурора - Ярової В.В.

слідчого - П'ятакова Д.О.

розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Пятакова Д.О. про надання дозволу на проведення обшуку за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12016040760001082 від 21.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03.06.2016 року слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції Пятаков Д.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, в якому зазначив, що невстановлена особа, в період часу з листопада 2015 року по лютий 2016 року знаходячись по вул. 23 лютого в Тернівському районі м. Кривого Рогу, зловживаючи дорвірою заволоділа грошима заявника, чим спричинила матеріальний збиток.

21.05.2016 вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040760001082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Під час досудового розслідування допитана представник ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_2, яка пояснила, що 26.10.2015 року ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» заключило договір субпідряду №5/002 з ПАТ «Київметробуд» на хімічне закріплення ґрунтів на окремих ділянках Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену. 29.02.2016 року ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» виконало всі зобов'язання перед ПАТ «Київметробуд» та було складено та підписано акт за формою КБ-2в та ПАТ «Київметробуд» підтвердив свою заборгованість перед ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» в сумі 1 478 577 гривень.

Крім того, з початку березня 2016 року директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_3 перестав з'являтися в офісі ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1». Після цього, ОСОБА_2 від головного бухгалтера БМУ-6 ПАТ «Київметробуд» стало відомо, що проплата за виконані роботи у сумі 1 478 577 гривень буде переведена на інше підприємство. Після цього ОСОБА_2 дізналась про те, що ПАТ «Київметробуд» отримали лист від директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_3 в якому він повідомив про те, що ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» заключило договір про переуступку прав за договором субпідряду №5/002 від 26.10.2016 року з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2». Крім того, 23.03.2016 року від бухгалтера ПАТ «Київметробуд» ОСОБА_2, дізналась, що гроші у сумі 1 478 577 гривень були переведені ПАТ «Київметробуд» до ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2».

25.03.2016 року ОСОБА_2 кур'єрською службою доставки WELTEX від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» отримала договір №16/3 від 16.03.2016 року в якому йшлось про те, що ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» переуступає свої грошові зобов'язання на користь ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Після цього колишній співробітник ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1», ОСОБА_4 передала ОСОБА_2 договір про переуступку грошових зобов'язань.

Допитаний головний бухгалтер ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_5 показала, що у січні-лютому 2016 року ОСОБА_3 по телефону запропонував їй стати за суміцтництвом головним бухгалтером у ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», в розмові зі ОСОБА_5 ОСОБА_3 їй повідомив, що дане підприємство займається будівництвом та зареєстроване у м. Київ. На дану пропозицію ОСОБА_3 вона погодилась та як знає його дуже давно.

11.02.2016 року ОСОБА_5 було призначено на посаду головного бухгалтера ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2». Після цього в березні 2016 року ОСОБА_5 директор ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_3 повідомив, що є договір між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» про переуступку зобов'язань за Договором субпідряду № 5/002 від 26.10.2016 року та також він їй повідомив, що порадившись з юристом останній йому запропонував переробити даний договір, так як не зовсім коректно виглядає коли директор ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_3 передає зобов'язання директору ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_3 і тоді ОСОБА_3 видав наказ про призначення ОСОБА_5 тимчасово виконуючою обов'язки директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» на час його відрядження, для того, щоб можна було переробити договір про переуступку зобов'язань, ОСОБА_5 погодилась та був перероблений вищевказаний договір де замість ОСОБА_3 була вказана ОСОБА_5 Коли ОСОБА_5 перебувала на посаді т.в.о. директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_3 сказав їй, щоб вона на його ім'я у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1» підготувала листи щодо нового примірника договору і вона виконала дане розпорядження. Зі слів ОСОБА_5 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» не приймало жодної участі у виконанні робіт з хімічного закріплення ґрунтів на окремих ділянках Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену від ПК 187+80 до ПК 192.

За однією із версій слідства до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний директор ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_3, який міг діяти спільно з іншими невстановленими особами.

Під час досудового розслідування встановлено, що у приміщенні, яке розташоване за адресою м. Кривий Ріг, проспект Миру, 29В знаходиться офіс ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», який відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Миру, 29в, належить Товариству з обмеженою відповідальністю "ПРОЕКТРЕММОНТАЖ", код ЄДРПОУ: 35601035, реєстрації: Україна, адреса: Україна, 50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Постишева, будинок 35А/О, кімната 503. Як пояснив директор вищевказаного підприємства ОСОБА_7 вищевказаний офіс орендує у його підприємства невідомий йому чоловік, та за оренду вищевказаного офісу невідома жінка перераховує кошти на рахунок підприємства.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Миру, 29в кімната №12, де знаходиться офіс ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» можуть перебувати або зберігатися документи, що мають значення для здійснення досудового розслідування та майно, яке було здобуте в результаті вчинення даного кримінального правопорушення, з метою виявлення та вилучення документів, що мають значення по кримінальному провадженню та майна, що було здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, доцільно провести обшук за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Миру, 29в кімната №12.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як є достатні дані, що за вказаною адресою можуть знаходитися речові докази по ньому.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40, 166, 234 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Пятакова Д.О. задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Миру, 29в кімната №12 з метою виявлення та вилучення документів, що мають значення по кримінальному провадженню та майна, що було здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, що можуть бути використані як докази на підтвердження причетності скоєння даного кримінального правопорушення ОСОБА_3

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: