Court ruling № 58081321, 16.05.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22770/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Рибальченко О.Д., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого Лебердюка Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюк Д.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження №32015100060000241 від 12.11.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що на адресу СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли матеріали від співробітників оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві. Зі змісту даних матеріалів встановлено, що протягом 2013-2014 років ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності, в т.ч. ТОВ «Злато Плюс» (код за ЄДРПОУ 39003412), ТОВ «Скайлайн Компані» (код за ЄДРПОУ 38463614), ТОВ «Авто-Конект ЛТД» (код за ЄДРПОУ 35524223), ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (код за ЄДРПОУ 37284734), ТОВ «Елай Компані» (код за ЄДРПОУ 37893294) сприяли діючим суб'єктам підприємницької діяльності в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом створення видимості здійснення фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг).

Також, відповідно до матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що у протиправній діяльності вищевказаних громадян також приймали участь службові особи ТОВ «ТМС-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39846141) які проводили бесіди з керівниками підприємств реального сектору економіки з метою проведення безтоварних операцій для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ. У вищевказаній схемі службові особи ТОВ «ТМС-Сервіс» також використовують підконтрольні підприємства, в тому числі ТОВ "ДНІПРОКИЇВТОРГ" (код ЄДРПОУ 39314765).

Досудовим слідством встановлено, що підприємство ТОВ "ДНІПРОКИЇВТОРГ" (код ЄДРПОУ 39314765) має банківські рахунки №26057010013755, №26042010000483, №26009010019246 відкриті в ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770).

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів ТОВ "ДНІПРОКИЇВТОРГ" (код ЄДРПОУ 39314765), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770), серед яких: роздруківки руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком, документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100060000241 від 12.11.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Дениса Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11) та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків №26057010013755, №26042010000483, №26009010019246, що належить ТОВ "ДНІПРОКИЇВТОРГ" (код ЄДРПОУ 39314765), за період з 01.01.2014 року по 16.05.2016, а саме: роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; картки із зразками підписів та відбитка печатки; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів;документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження;

Примірник 2 - виданий слідчому Лебердюку Д.В.;

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк