Court ruling № 58055152, 21.01.2014, Fastiv City and District Court of Kyiv Oblast

1-кс/381/64/14

381/361/14-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м.Фастів Київська область 21.01.2014 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Соловей Г.В.

за участі прокурора Фастівської міжрайпрокуратури ОСОБА_1,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2

за участю секретаря Момот Л.С.

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_2В про надання тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ТОВ „Транс Транзіт (код ЄДРПОУ 35817578, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Лауреатська, 18-А, оф.2, а саме договорів укладених з ТОВ „Мілта Клайд (код ЄДРПОУ 38737883),

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження

в с т а н о в и в :

20.01.2014 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2В . про надання тимчасового доступу до документів.

Підставою звернення стало те, що у провадженні слідчого відділу Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області знаходиться кримінальне провадження, яке 29.11.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013100310002172, за ч. 2 ст. 205 КК України по факту фіктивної реєстрації на підставних осіб суб`єкта господарювання, з метою подальшого їх використання для здійснення безтоварних операцій.

Зокрема, задокументовано факт фіктивної реєстрації ТОВ „Мілта Клайд (код ЄДРПОУ 38737883, адреса: Київська область, Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Балукова, 23) директором і засновником якого являється громадянка України, жителька м.Фастів - ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка Київської області м.Фастів, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, інд. код НОМЕР_1).

Досудовим розслідуванням було встановлено, що в 2013 році ОСОБА_3 від невстановлених осіб надійшла пропозиція за грошову винагороду стати засновником та директором вказаної юридичної особи. Особи, які запропонували (за певну винагороду в розмірі 300 грн.) зареєструвати підприємство, запевнили ОСОБА_3, що така процедура не несе будь-якого роду правових наслідків на що остання погодилася.

Разом з тим, опитана по даному факту ОСОБА_3 пояснила, що будь-якого роду документальних матеріалів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ „Мілта Клайд станом на 25.11.2013 року не підписувала. Жодних довіреностей представляти від свого імені інтереси в контролюючих та фіскальних органах іншим особам не надавала.

Крім того, у ході проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мілта Клайд» було встановлено, що вказана структура на протязі вересня-листопада 2013 року мала господарські відносини з ТОВ „Транс Транзіт (код ЄДРПОУ 35817578, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Лауреатська, 18-А, оф.2).

Зокрема у жовтні 2013 року на розрахунковий рахунок ТОВ „Транс Транзіт від ТОВ «ОСОБА_4 надійшли кошти у сумі близько одного млн. 863 тис.грн. за поставлений товар. На протязі вересня-листопада 2013 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Мілта Клайд» від „Транс Транзіт від продажу товару надійшли кошти у сумі близько 4 млн. 046 тис.грн.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з того, що доступ до фінансово-господарських документів ТОВ „Транс Транзіт , а саме договорів укладених з ТОВ „Мілта Клайд, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних документів про перерахування коштів за отримані або поставлені товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, актів проведених взаємозвірок з іншими субєктами господарської діяльності, довіреностей та наказів про призначення на посади, які знаходяться у ТОВ „Транс Транзіт (код ЄДРПОУ 35817578, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Лауреатська, 18-А, оф.2 по фінансово-господарських операціях із ТОВ „Мілта Клайд, для кримінального провадження буде мати як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вищевказаних речей будуть створені можливості для їх, знищення або переховування, а вилучення даних матеріалів надасть можливість отримати речові докази у провадженні, які будуть мати доказове значення.

Керуючись, ст.ст. 160, 163 КПК України.

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2, на тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ „Транс Транзіт, а саме: договорів укладених з ТОВ „Мілта Клайд, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних документів про перерахування коштів за отримані або поставлені товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, актів проведених взаємозвірок з іншими субєктами господарської діяльності, довіреностей та наказів про призначення на посади, які знаходяться у ТОВ „Транс Транзіт (код ЄДРПОУ 35817578, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Лауреатська, 18-А, оф.2 по фінансово-господарських операціях із ТОВ „Мілта Клайд (код ЄДРПОУ 38737883) з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом пяти днів з дня її проголошення до Апеляційного суду Київської області.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.В.Соловей