Court ruling № 58044585, 24.03.2015, Tarashcha District Court of Kyiv Oblast

Справа № 379/506/15-к

1-кс/379/46/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2015 року м.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області Потеряйко С.А.,

за участю слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1,

секретаря: Іванченко Т.Б.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене в кримінальному провадженні № 12015110290000039 від 26.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенант міліції ОСОБА_1 подав до Таращанського районного суду клопотання, погоджене прокурором прокуратури Таращанського району юристом 3 класу ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 26.01.2015 року до Таращанського РВ ГУМВС України в Київській області з письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 19.01.2015 року, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 1 000 грн.

Відомості про даний факт 26.01.2015 року внесені до ЄРДР за № 12015110290000039, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 21.06.2015 року ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн. на рахунок № 4790 8200 0433 7785, відкритий у відділенні АТ «Ощадбанк» на імя ОСОБА_4, за запчастини до автомобіля, але по даний час не отримав даних запчастин, а особа з якою він з даного приводу спілкувався на контакт не йде та спілкуватися відмовляється.

26.01.2015 року ОСОБА_3 звернувся до Таращанського РВ ГУМВС України в Київській області із письмовою заявою про вчинення шахрайських дій щодо нього.

В діях невстановленої особи вбачається склад кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В звязку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією АТ «Ощадбанк» та перевірити рух грошових коштів по картковому рахунку № 4790 8200 0433 7785 відкритого в АТ «Ощадбанк» на імя ОСОБА_4, прослідкувати надходження коштів отриманих шахрайським шляхом на вказані рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з вказаного рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнта, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнта, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у національному банку України; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійснені ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівника, напрями діяльності.

Слідчий під час розгляду даного клопотання його підтримав та просить задовольнити його.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Таращанського РВ ОСОБА_1, перевіривши наданні матеріали, враховуючи, що інформація в АТ «Ощадбанк» містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № 4790 8200 0433 7785, відкритого в АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_4, проведення банківських операцій по рахунку цієї особи, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій та встановлення інших потерпілих, що має істотне значення для встановлення істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії у відношенні до ОСОБА_3 та в свою чергу, є банківською таємницею, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_1, що є конфіденційною інформацією АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на імя якого відкрито рахунок № 4790 8200 0433 7785, з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах, зобовязавши голову правління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 в повному обсязі надати документи, а саме:

документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта АТ «Ощадбанк», на імя якої відкрито картковий рахунок № 4790 8200 0433 7785;

документи про рух грошових коштів по картковому рахунку № 4790 8200 0433 7785 за період з 18.01.2015 року по 23.03.2015 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку № 4790 8200 0433 7785, за період з 18.01.2015 року по 23.03.2015 року;

документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанку» про операції, які були проведенні з 18.01.2015 року по 23.03.2015 року, на користь чи за дорученням особи, на імя якої відкрито рахунок № 4790 8200 0433 7785.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 22.04.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_6