Court ruling № 58038136, 24.06.2015, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/6494/15-к

Провадження №1-кс/751/1178/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 24 червня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

з участю слідчого Бондаренка Д.Л.,

при секретарі Мегем В.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Держаної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43),-

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Держаної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 21.05.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32015270000000030, за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування службовими особами Ніжинської нафтогазорозвідувальної експедиції по випробуванню свердловин ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що нарахуванням заробітної плати працівникам відокремленого підрозділу (філії) Ніжинської нафтогазорозвідувальної експедиції по випробуванню свердловин ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» і внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування займались службові особи Ніжинської НГРЕВС і розрахунки надавали до бухгалтерії головного підприємства ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» для сплати, так як Ніжинська НГРЕВС не має самостійного балансу і не являються юридичною особою. При цьому кожного місяця службові особи Ніжинської НГРЕВС у письмовому вигляді інформували службових осіб ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» про суми заборгованості Ніжинської НГРЕВС по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування.

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення службових осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, обєктивного дослідження всіх обставин, викриття осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, встановлення наявності грошових коштів на банківських рахунках підприємства, а також з метою дослідження можливості фактичної сплати до бюджету єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та необхідності вилучення копій документів щодо відкриття та використання банківських рахунків за період з 01.03.2014 року по 01.05.2015 року, по справі виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43) і становлять банківську таємницю клієнта Дочірнє підприємство національної акціонерної компанії «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи, згідно наданої суду телефонограми, повідомлявся належним чином. Клопотань про відкладення слухання справи до суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Держаної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Держаної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи Дочірнє підприємство національної акціонерної компанії «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» (код за ЄДРПОУ 01431535), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, що містять відомості про осіб, які мали право розпоряджатися коштами по рахункам ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» № 26005051332995 та № 26009002332995 за період з 01.03.2014 року по 01.05.2015 року;

- відомостей про рух грошових коштів по рахункам ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» № 26005051332995 та № 26009002332995 за період з 01.03.2014 року по 01.05.2015 року, із зазначенням реквізитів контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, з виведенням щомісячних залишків на рахунку, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка