Court ruling № 58037639, 16.10.2015, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/9556/15-к

Провадження №1-кс/751/2050/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 16 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

при секретарі Голубовій В.М.,

з участю слідчого Терещенка А.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «Профін Банк» (МФО 334594, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 05.11.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12014270000000315, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 205, ч.3,4,5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_4, створив шляхом реєстрації на підставних осіб ряд субєктів підприємницької діяльності реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобовязань всього на загальну суму 3 625 395, 7 грн..

Також зясовано, що ТОВ "СІНТЕГРО" (код ЄДРПОУ 36560587) мало взаємовідносини, з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та, які входять до «конвертаційного центру», підконтрольного ОСОБА_4. Службовими особами даного товариства під час здійснення господарської діяльності, використовувалися розрахункові рахунки відкриті у ПАТ «Профін Банк» (МФО 334594, адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, 69).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення подальшого руху коштів, фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків підприємства, дослідження обсягу проведених розрахунків по рахункам, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичного дослідження у експертних установах, з використанням банківських рахунків, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ та виїмку документів щодо відкриття та використання рахунків, які знаходяться у ПАТ «Профін Банк» (МФО 334594, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69) і становлять банківську таємницю його клієнта ТОВ "СІНТЕГРО".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «Профін Банк» (МФО 334594, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а в разі їх вилучення, завірені копії) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ «Профін Банк» (МФО 334594, адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, 69), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ "СІНТЕГРО" (код ЄДРПОУ 36560587), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків №26101000003012, №26102000003011,№26103000003009, №26103000003010, №2600403120000, №26048031200000, №26102000003022, №26102000003044, №26103000003043 №26104000003042, №26105000003041, №26106000003040, №26105000003029,№26105000003030, №26106000003028, №26106000003062, №26107000003061 №26106000003051, №26107000003050, №26100000003057, №26101000003056,№26109000003122, №26108000003123, №26106000003125, №26102000003129,№26103000003128, №26103000003139, №26103000003140, №26104000003138,№26009000003062, №26104000003127, №26106000003147, №26107000003146,№26108000003145, №26100000003143, №26101000003142, №26109000003144,№26107000003135, №26100000003079, №26100000003080, №26101000003078,№26102000003077, №26103000003076, №26109000003081, №26101000003089,№26102000003088, №26103000003087, №26104000003086, №26105000003085,№26106000003084, №26103000003098. №26104000003097, №26105000003096,№26108000003101, №26106000003103, №26103000003106. №26105000003104,№26107000003094. №26108000003093, №26100000003110, №26109000003111,№26002001000443, №26100000003109, №26102000003107. №26106000003114,№26107000003113, №26108000003112, №26103000003117, №26101000003120,№26102000003118, №26104000003116, №26105000003115, №26100000003198,№26101000003197, №26102000003196, №26109000003199, №26108000003208,№26103000003195, №26104000003194, №26102000003204, №26103000003203,№26104000003202, №26105000003193, №26106000003192, №26107000003191,№26108000003190, №26100000003165, №26109000003166, №26108000003167,№26103000003184, №26104000003183, №26105000003182, №26106000003181,№26107000003180, №26100000003187, №26101000003186, №26102000003185,№26100000003176, №26101000003175, №26102000003174, №26103000003173,№26104000003172, №26105000003171, №26102000003152. №26103000003151, №26104000003150 довіреностей, договорів кредитування, тощо);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках №26101000003012, №26102000003011,№26103000003009, №26103000003010, №2600403120000, №26048031200000, №26102000003022, №26102000003044, №26103000003043 №26104000003042, №26105000003041, №26106000003040, №26105000003029,№26105000003030, №26106000003028, №26106000003062, №26107000003061 №26106000003051, №26107000003050, №26100000003057, №26101000003056,№26109000003122, №26108000003123, №26106000003125, №26102000003129,№26103000003128, №26103000003139, №26103000003140, №26104000003138,№26009000003062, №26104000003127, №26106000003147, №26107000003146,№26108000003145, №26100000003143, №26101000003142, №26109000003144,№26107000003135, №26100000003079, №26100000003080, №26101000003078,№26102000003077, №26103000003076, №26109000003081, №26101000003089,№26102000003088, №26103000003087, №26104000003086, №26105000003085,№26106000003084, №26103000003098. №26104000003097, №26105000003096,№26108000003101, №26106000003103, №26103000003106. №26105000003104,№26107000003094. №26108000003093, №26100000003110, №26109000003111,№26002001000443, №26100000003109, №26102000003107. №26106000003114,№26107000003113, №26108000003112, №26103000003117, №26101000003120,№26102000003118, №26104000003116, №26105000003115, №26100000003198,№26101000003197, №26102000003196, №26109000003199, №26108000003208,№26103000003195, №26104000003194, №26102000003204, №26103000003203,№26104000003202, №26105000003193, №26106000003192, №26107000003191,№26108000003190, №26100000003165, №26109000003166, №26108000003167,№26103000003184, №26104000003183, №26105000003182, №26106000003181,№26107000003180, №26100000003187, №26101000003186, №26102000003185,№26100000003176, №26101000003175, №26102000003174, №26103000003173,№26104000003172, №26105000003171, №26102000003152. №26103000003151, №26104000003150 ТОВ "СІНТЕГРО" (код ЄДРПОУ 36560587), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 18.09.2013 року по 10.09.2015 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №26101000003012, №26102000003011,№26103000003009, №26103000003010, №2600403120000, №26048031200000, №26102000003022, №26102000003044, №26103000003043 №26104000003042, №26105000003041, №26106000003040, №26105000003029,№26105000003030, №26106000003028, №26106000003062, №26107000003061 №26106000003051, №26107000003050, №26100000003057, №26101000003056,№26109000003122, №26108000003123, №26106000003125, №26102000003129,№26103000003128, №26103000003139, №26103000003140, №26104000003138,№26009000003062, №26104000003127, №26106000003147, №26107000003146,№26108000003145, №26100000003143, №26101000003142, №26109000003144,№26107000003135, №26100000003079, №26100000003080, №26101000003078,№26102000003077, №26103000003076, №26109000003081, №26101000003089,№26102000003088, №26103000003087, №26104000003086, №26105000003085,№26106000003084, №26103000003098. №26104000003097, №26105000003096,№26108000003101, №26106000003103, №26103000003106. №26105000003104,№26107000003094. №26108000003093, №26100000003110, №26109000003111,№26002001000443, №26100000003109, №26102000003107. №26106000003114,№26107000003113, №26108000003112, №26103000003117, №26101000003120,№26102000003118, №26104000003116, №26105000003115, №26100000003198,№26101000003197, №26102000003196, №26109000003199, №26108000003208,№26103000003195, №26104000003194, №26102000003204, №26103000003203,№26104000003202, №26105000003193, №26106000003192, №26107000003191,№26108000003190, №26100000003165, №26109000003166, №26108000003167,№26103000003184, №26104000003183, №26105000003182, №26106000003181,№26107000003180, №26100000003187, №26101000003186, №26102000003185,№26100000003176, №26101000003175, №26102000003174, №26103000003173,№26104000003172, №26105000003171, №26102000003152. №26103000003151, №26104000003150 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 18.09.2013 року по 10.09.2015 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка