Court ruling № 58037534, 05.08.2015, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/7585/15-к

Провадження №1-кс/751/1424/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 05 серпня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

з участю слідчого Терещенка А.В.,

при секретарі Мегем В.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ«АКБ «Конкорд» (МФО 307350, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 09.07.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32015270000000037, по факту умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Чернігів Вторчермет», код ЄДРПОУ 193178, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Чернігів Вторчермет», внаслідок фінансово-господарських відносин протягом 2012-2014 рр. з ТОВ «Споіл», код ЄДРПОУ 36070842, що має ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податку на прибуток у сумі 3 445,5 тис. грн..

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення криміналістичного дослідження у експертних установах, обєктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ та виїмку документів юридичної справи, а також руху грошових коштів по рахунку № 26003000486001 за період з 01.01.2012 року по 17.07.2015 року, які становлять банківську таємницю клієнта ТОВ «Споіл» (код ЄДРПОУ 36070842) і знаходяться в ПАТ«АКБ «Конкорд» (МФО 307350, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 та за його дорученням старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4, оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС ОСОБА_5 та працівникам СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Споіл» (код ЄДРПОУ 36070842), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунку ТОВ «Споіл» (код ЄДРПОУ 36070842) № 26003000486001 за період з 01.01.2012 року по 17.07.2015 року,

- руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Споіл» (код ЄДРПОУ 36070842) №26003000486001, який відкритий в ПАТ«АКБ «Конкорд» (МФО 307350, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунку за період з 01.01.2012 року по 17.07.2015 року (у паперовому та електронному вигляді),

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок ТОВ «Споіл» (код ЄДРПОУ 36070842) № 26003000486001 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2012 року по 17.07.2015 року, які перебувають у володінні ПАТ«АКБ «Конкорд» (МФО 307350, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка