Court ruling № 58037310, 02.06.2015, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/5859/15-к

Провадження №1-кс/751/983/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 02 червня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

з участю слідчого Терещенка А.В.,

при секретарі Мегем В.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 24.02.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32015270000000009, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_4 та ОСОБА_5, створили шляхом реєстрації на підставних осіб ряд субєктів підприємницької діяльності реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобовязань всього на загальну суму 3 625 395, 7 грн..

Також встановлено, що службовими особами ТОВ "ГАЙАНА" (код ЄДРПОУ 39480777) під час здійснення господарської діяльності, використовувалися розрахункові рахунки №26000011526440, №26059011526424, відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк».

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення подальшого руху коштів, фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків підприємства, дослідження обсягу проведених розрахунків по даним рахункам, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичного дослідження у експертних установах, з використанням банківських рахунків №26000011526440, №26059011526424, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ та виїмку документів щодо відкриття та використання вищевказаних рахунків, які знаходяться у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29) і становлять банківську таємницю його клієнта ТОВ "ГАЙАНА" (код ЄДРПОУ 39480777).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи, згідно наданої суду телефонограми, повідомлявся належним чином. Клопотань про відкладення слухання справи до суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а в разі їх вилучення, завірені копії) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ "ГАЙАНА" (код за ЄДРПОУ 39480777), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків №26000011526440, №26059011526424, довіреностей, договорів кредитування, тощо);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахункам №26000011526440, №26059011526424 ТОВ "ГАЙАНА" (код за ЄДРПОУ 39480777), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 28.01.2015 року по 30.04.2015 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №26000011526440, №26059011526424 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 28.01.2015 року по 30.04.2015 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка