Court ruling № 58037259, 20.05.2015, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/5199/15-к

Провадження №1-кс/751/831/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 20 травня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

з участю слідчого Єрашова М.В.,

при секретарі Мегем В.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернігівській області Єрашова М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернігівській області Єрашов М.В., погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені 05.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015270000000016, за фактом замаху на привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Малодівицьке ХПП» (ЄДРПОУ 38305791), шляхом проведення безтоварних операцій з придбання будівельних матеріалів та послуг у ПП «Трансвіт» (ЄДРПОУ 32174342) та ТОВ «Добробут» (ЄДРПОУ 33004080), які сформували податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для підтвердження чи спростування факту перерахування грошових коштів з боку ТОВ «Малодівицьке ХПП» на розрахункові рахунки ПП» Трансвіт» та ТОВ «Добробуд», по справі виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку №26005415063, відкритому ТОВ «Малодівицьке ХПП» в ПАТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), яка знаходиться у володінні вказаної банківської установи, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю вилучення вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві, з можливістю вилучення їх копій.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи, згідно наданої суду телефонограми, повідомлявся належним чином. Клопотань про відкладення слухання справи до суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернігівській області Єрашова М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернігівській області Єрашову Миколі Вікторовичу та старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, щодо відкриття рахунку клієнта банку ТОВ «Малодівицьке ХПП» (ЄДРПОУ 38305791), адреса: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Обичів, вул. Незалежності, 35, а саме документів юридичної справи клієнта банку ТОВ «Малодівицьке ХПП» (ЄДРПОУ 38305791), передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття та використання рахунку №26005415063; роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 10.10.2013 року до 31.12.2013 року з контрагентами ПП «Трансвіт» (ЄДРПОУ 32174342) та ТОВ «Добробуд» (ЄДРПОУ 33004080) (вказавши призначення платежів), платіжні доручення, чеки на отримання готівки, меморіальні ордери по рахунку №26005415063 та можливість вилучення (проведення виїмки) копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка