Court ruling № 58037247, 19.05.2015, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/5346/15-к

Провадження №1-кс/751/858/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 19 травня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова О.Ф. Подалюка

з участю слідчого Євган А.В.

при секретарі Мегем В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До суду з даним клопотанням звернулась старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, вказавши, що в неї в провадженні знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014270000000045 від 22.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 будучи одним із власників ПП «ТВК«РІКО», призначена згідно наказу по підприємству № 2-П від 15.06.2011 року на посаду директора підприємства, шляхом використання документів, складених від імені ТОВ «Лантіком», ТОВ «Фай-Торг», ТОВ «Лінк-Груп» за нібито надані на адресу ПП «ТВК «РІКО» послуги аутстаффінгу та мерчандайзингу, в порушення норм Податкового кодексу України від 02.12.2010 року зі змінами та доповненнями, безпідставно сформувала податковий кредит з податку на додану вартість та валові витрати з податку на прибуток підприємства, що призвело до умисного ухилення від сплати податків на загальну суму 2239 019 грн., чим нанесла відповідні збитки державі.

Враховуючи, що кошти, які знаходяться на рахунку ПП «ТВК «РІКО» №26002032278801 (українська гривня), набуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу, з метою забезпечення цивільного позову, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на вищевказаному банківському рахунку відкритому у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК».

В судовому засіданні слідчий клопотання про накладення арешту на грошові кошти підтримала та просила його задовольнити.

Власник майна, згідно ч.2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, в судове засідання не викликався.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ПП «ТВК «РІКО» (код ЄДРПОУ 35779978) №26002032278801, відкритому у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО 334969, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Артема, 125), з метою забезпечення відшкодування завданої шкоди державі, цивільного позову по кримінальному провадженню, є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-175 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ПП «ТВК «РІКО», код ЄДРПОУ 35779978 № 26002032278801 (українська гривня) в ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО 334969, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Артема, 125, поштова адреса: м. Київ, вул. О.Гончара, 26, адреса тимчасової адміністрації ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»: м. Київ, вул. Гагаріна, 23).

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ПП «ТВК «РІКО», код ЄДРПОУ 35779978 № 26002032278801 (українська гривня) в ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО 334969, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Артема, 125, поштова адреса: м. Київ, вул. О.Гончара, 26, адреса тимчасової адміністрації ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»: м. Київ, вул. Гагаріна, 23), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обовязкових платежів до державного бюджету.

Зобовязати ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО 334969, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Артема, 125, поштова адреса: м. Київ, вул. О.Гончара, 26, адреса тимчасової адміністрації ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»: м. Київ, вул. Гагаріна, 23) надати до СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області довідку про залишок коштів на рахунку ПП «ТВК «РІКО», код ЄДРПОУ 35779978 № 26002032278801 (українська гривня).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена на протязі 5 днів безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області.

Слідчий cуддя О.Ф. Подалюка