Court ruling № 58036384, 31.05.2016, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/5150/16-к

Провадження № 1-кс/592/2195/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 травня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Чернобай О.І., за участю секретаря судового засідання Дегтяренко В.М., старшого слідчого Васьковського А.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О., погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області Фролковим М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015200060001025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :

30.05.2016 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О., погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області Фролковим М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.12.2015 за №12015200060001025 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, фактом вчинення службовими особами ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.241 КК України.

Директор ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) ОСОБА_3, реалізуючи в адресу компанії-нерезидента GRILL-IMPEX Sp. z o.o, Sp.k. (06-231 Mlynarze, Sielun 4A, Польща) деревне вугілля за 2015 рік ухилився від сплати податків на загальну суму 3 млн. 340 тис. 412 грн., що є особливо великим розміром.

На даний час виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів декларацій, які подані ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) до Охтирської ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області за період з 01.01.2014 по 30.05.2016, які перебувають у володінні Охтирської ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Снайпера, буд.3.

Так, як у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні Охтирської ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

Під час розгляду слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що 22.12.2015 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015200060001025 зареєстроване кримінальне провадження за ч.3 ст. 212 КК України, яке перебуває в провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в деклараціях, які подавались ТОВ «Укрбіоресурси».

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського Анатолія Олександровича задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковському Анатолію Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Охтирської ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Снайпера, буд.3 та надати можливість їх вилучити, а саме: декларацій, які подавались ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) за період з 01.01.2014 року по 30.05.2016 року.

Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа Охтирської ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Снайпера, буд.3.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може буди подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Чернобай