Court ruling № 58028014, 25.05.2016, Dnipro District Court of Dnipropetrovsk Oblast (until 25.04.2025 - Dnipropetrovsk District Court of Dnipropetrovsk Oblast)

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 175/2050/16-к

Провадження № 1-кс/175/496/16

25 травня 2016 року смт. Ювілейне

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - Новік Л.М.,

за участю секретаря - Радиновського А.С.

прокурора - Чеботарьова О.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Чеботарьова О.І. про надання тимчасового доступу до документів, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12016040440000691 від 15.03.2016 року за ст.227 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні СВ Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12016040440000691 за фактом реалізації недоброякісної м'ясної продукції в торгівельній мережі TOB «Рітейл Україна» ТЦ «Караван», постачання якої здійснюється ТОВ «М'ясокомбінат «Дніпро».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «М'ясокомбінат «Дніпро» (ЄДРПОУ 34314582) здійснює постачання недоброякісної м'ясної продукції в торгівельну мережу ТОВ «Рітейл Україна» ТЦ «Караван», що підтверджується експертним висновком Дніпропетровської міської державної лабораторії ветеринарної медицини №000532п/1/15 від 17.11.2015 року, де в ході лабораторних досліджень м'яса свинячою (окіст) охолодженого, яке належить TOB «М'ясокомбінат «Дніпро», виявлено невідповідність вимогам по показникам БГКП.

У ході досудового слідства установлено, що TOB «РАНТЬЄ» (ЄДРПОУ 32949090) здійснює постачання сировини на ТОВ ««М'ясокомбінат «Дніпро», а саме свиней, з ціллю подальшого забою та подальшої реалізації напівтуші до ТОВ «Рітейл Україна» ТЦ «Караван». Однак зазначена сировина надходить на ТОВ «М'ясокомбінат «Дніпро» здебільшого без ветеринарних документів, які підтверджують якість сировини та податкових накладних. Тим самим умисно ухиляються від сплати податків щодо постачання сировини.

Також в ході досудового слідства установлено, що 17.11.2015 року в ході проведення відбору зразків проб відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №833 від 2002 року, та подальшого проведення ветеринарного лабораторного дослідження відповідно до експертного висновку №000532п/1/15. встановлено, що м'ясо свиняче (окіст) охолоджене, партія 4589,0 кг, виготовлене 11.11.2015 року не відповідає показникам БГКП. Після встановлення факту недоброякісної продукції, сировина винна бути утилізована та перероблена у кісткову муку на спеціалізованих ветеринарно-санітарних заводах. Але ТОВ «М'ясокомбінат «Дніпро» заключила сумнівний договір з ТОВ «СП-ЕКОНІКА» (ЄДРПОУ 39115938), яке не має виробничих потужностей щодо утилізації та переробки відходів тваринного входження. В ході бесіди за номерами телефонів, які вказані в актах прийому-передачі, а саме (НОМЕР_1 та НОМЕР_2) встановлено, що за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Перемоги. 17. кв. 133 знаходиться офіс ТОВ «СП-ЕКОНІКА». В ході виїзду на зазначену адресу та проведення бесіди з сусідами, встановлено, що в кв. 133 по вул. Перемоги. 17 ніякої фірми не має і ніколи не було. Таким чином ТОВ «СП-ЕКОНІКА» має ознаки фіктивності.

Прокурор вважає, що з мстою встановлення у рамках кримінального провадження фактично проведених фінансово-господарських операцій ТОВ «СП-ЕКОНІКА» (ЄДРПОУ 39115938) необхідно отримати тимчасовий доступ до податкових документів зазначеного товариства у період з 01.01.2015 по 01.05.2016, оскільки станом на цей час продовжується вказане протиправне діяння, а саме: облікових справ (реєстраційна та звітна частина), декларацій з податку на додану вартість, з усіма без виключення додатків до них без виключення за період з 01.01.2015 по 01.05.2016: декларацій з вдатку на прибуток, звітів за формою 1-ДФ, звітів єдиного соціального внеску, усіх без виключення актів перевірок ТОВ «СП-ЕКОНІКА» (ЄДРПОУ 39115938) за період 2015-2016 років, роздруківок з відомостями про всі розрахункові рахунки зазначеного підприємства, які знаходяться у володінні Головного управління державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області, з подальшим вилученням всіх завірених належним чином копій документів.

Прокурор Чеботарьов О.І., у судовому засіданні підтримав клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, заслухавши прокурора, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчий в порушення ст.163 КПК України не довів достатніх підстав вважати необхідність доступу до документів, що знаходяться в ТОВ «СП-ЕКОНІКА», слідчий суддя вважає, що підстав для задоволення клопотання не має.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Чеботарьова О.І. про надання тимчасового доступу до документів, про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «СП-ЕКОНІКА» та можливість їх тимчасового вилучення - відмовити.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Новік