№ 58008254, 26.10.2011, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 4-1584/11 '

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2011 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м.Суми Мальована-Когер В.В.

за участю прокурора - Кулініч Л.С.

розглянувши подання про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

В С Т А НОВИВ:

Старший слідчий прокуратури м. Суми юрист 1 класу ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки, мотивуючи свої вимоги тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа №11840026, порушена за фактом зловживання службовими особами ВАТ «Сумиобленерго» своїм посадовим становищем, ухилення від сплати податків, зборів та інших обовязкових платежів до бюджету, а також внесення в офіційні документи завідомо неправдивих даних, за ознаками складу злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч.3, 364 ч.2 та 366 ч.2 КК України.

Під час досудового слідства у справі встановлено, що службові особи ВАТ «Сумиобленерго» зловживаючи своїм службовим становищем, з метою ухилення від сплати податків, зборів та інших обовязкових платежів до бюджетів усіх рівнів шляхом складання офіційних документів, до яких вносили завідомо неправдиві дані про факт наявності правовідносин з підприємством, що має ознаки «фіктивності» - ТОВ «Роксвіл», з купівлі товарно-матеріальних цінностей за значно завищеними цінами, чим безпідставно завищували валові витрати і податковий кредит з ПДВ і ухилились від сплати податків на загальну суму 5 538 699,00 грн. З матеріалів справи вбачається, що ТОВ «Роксвіл» закуповувало ТМЦ на заводах-виробниках: AT «Опора», ЗАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» через ТОВ «Енергосистема», ТзДВ «Обєднання Дніпроенергобудпром» і в подальшому реалізовувало ВАТ «Сумиобленерго» за ціною у двічі вищою ніж відпускна ціна заводів виробників.

Згідно матеріалів кримінальної справи вбачається, що в приміщеннях Дніпропетровскої обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: м. Дніпропетровськ, пр-т К. Маркса, 35, знаходяться відомості про рух грошових коштів ТОВ «Роксвіл» (код 35987118) за розрахунковим рахунком №26009245666100 за період часу з 17.03.2010 по 28.09.2010.

Тому слідчий просить дозволити провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення істини по справі.

Подання про проведення виїмки погоджено з прокурором м. Суми.

Вислухавши слідчого прокуратури м. Суми, прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи №11840026, вважає, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Розкрити банківську таємницю ТОВ «Роксвіл» (код 35987118).

Провести в службових приміщеннях Дніпропетровскої обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: м. Дніпропетровськ, пр-т К. Маркса, 35, виїмку інформації про рух грошових коштів ТОВ «Роксвіл» (код 35987118) за розрахунковим рахунком №26009245666100 за період часу з 17.03.2010 по 28.09.2010 з обовязковим зазначенням контрагентів та цільового призначення платежів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.В.Мальована-Когер