Court ruling № 58004441, 31.05.2016, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/2410/16-к

Провадження № 1-кс/461/2542/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31.05.2016 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Стрельбицький В.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Гнідця М.Ф. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12014140110002864, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

Старший слідчий ГУ НП у Львівській області Гнідець М.Ф., за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів кредитної спілки «Львівська» (ЄДРПОУ 20826788) на електронних та паперових носіях з моменту заснування спілки і по теперішній час, в т.ч. документи, подані спілкою на отримання ліцензії та документи подання фінансової звітності, а також інших наявних документів з цього приводу, що зберігаються у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3, (інд. 01001), а саме:

-загальну інформацію про кредитну спілку згідно з додатком № 1;

-звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки згідно з додатком № 2;

-звітні дані про стан активів та пасивів кредитної спілки згідно з додатком № 3;

-звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки згідно з додатком № 4;

-розрахунок необхідної суми резерву покриття втрат від неповернутих кредитів кредитної спілки згідно з додатком № 5;

-звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки згідно з додатком № 6;

-звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб згідно з додатком № 7;

-витяги з протоколів засідань спостережної ради та ревізійної комісії про розгляд звітних даних, поданих до Нацкомфінпослуг за попередній звітний період (рік);

-звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки згідно з додатком № 8;

-звітні дані про стан виконання зобов’язань за внесками (вкладами) на депозитні рахунки кредитної спілки згідно з додатком № 9;

-звітні дані про стан виконання зобов’язань за внесками (вкладами) кредитної спілки на депозитні рахунки в електронній або паперовій формі;

-проміжні квартальні звітні дані кредитної спілки (за 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців);

-нерегулярні звітні дані про надання спілкою великих кредитів в електронній або паперовій формі згідно з додатком № 10;

-корегуючі звітні дані кредитної спілки з супроводжувальними листами виправлених звітних даних та пояснювальними записками з описами допущених помилок та їх обґрунтуваннями;

-рішення Спостережної ради КС "Львівська за період з моменту заснування спілки і по теперішній час щодо встановлених відсоткових ставок по видачі кредитів позичальникам;

-юридичні справи КС "Львівська" (ЄДРПОУ 20826788) з моменту заснування спілки і по теперішній час, в т.ч. документи, подані спілкою на отримання ліцензії та документи подання фінансової звітності".

Клопотання мотивує тим, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами справи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Представник Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг в судове засідання не з’явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та копіювання. Щодо проведення вилучення зазначених документів, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх підстав, що вказують на необхідність та мету вилучення зазначених документів.

Клопотання задоволити частково.

Старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області Гнідцю Михайлу Федоровичу - надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та копіювання до документів кредитної спілки «Львівська» (ЄДРПОУ 20826788) на електронних та паперових носіях з моменту заснування спілки і по теперішній час, в т.ч. документи, подані спілкою на отримання ліцензії та документи подання фінансової звітності, а також інших наявних документів з цього приводу, що зберігаються у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3, (інд. 01001), а саме:

-загальну інформацію про кредитну спілку згідно з додатком № 1;

-звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки згідно з додатком № 2;

-звітні дані про стан активів та пасивів кредитної спілки згідно з додатком № 3;

-звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки згідно з додатком № 4;

-розрахунок необхідної суми резерву покриття втрат від неповернутих кредитів кредитної спілки згідно з додатком № 5;

-звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки згідно з додатком № 6;

-звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб згідно з додатком № 7;

-витяги з протоколів засідань спостережної ради та ревізійної комісії про розгляд звітних даних, поданих до Нацкомфінпослуг за попередній звітний період (рік);

-звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки згідно з додатком № 8;

-звітні дані про стан виконання зобов’язань за внесками (вкладами) на депозитні рахунки кредитної спілки згідно з додатком № 9;

-звітні дані про стан виконання зобов’язань за внесками (вкладами) кредитної спілки на депозитні рахунки в електронній або паперовій формі;

-проміжні квартальні звітні дані кредитної спілки (за 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців);

-нерегулярні звітні дані про надання спілкою великих кредитів в електронній або паперовій формі згідно з додатком № 10;

-корегуючі звітні дані кредитної спілки з супроводжувальними листами виправлених звітних даних та пояснювальними записками з описами допущених помилок та їх обґрунтуваннями;

-рішення Спостережної ради КС "Львівська за період з моменту заснування спілки і по теперішній час щодо встановлених відсоткових ставок по видачі кредитів позичальникам;

-юридичні справи КС "Львівська" (ЄДРПОУ 20826788) з моменту заснування спілки і по теперішній час, в т.ч. документи, подані спілкою на отримання ліцензії та документи подання фінансової звітності".

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.В.