Court ruling № 57994355, 26.05.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/9435/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5314/16

26 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Шендрик Ю.В.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню 12016040000000105 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

26 травня 2016 року слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шендрик Ю.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичем А.І., звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні усіх будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1, які належать ОСОБА_3.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000105, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, співробітниками Дніпропетровської митниці ГУ ДФС у Дніпропетровській області протягом 2015-2016 здійснювалося митне оформлення товарів, які надходили в режимі імпорт на адресу підприємства ТОВ «Науково-виробнича компанія «Креатив», код 39421711. Продукція імпортувалася за непрямими контрактами (з використанням офшорної схеми). При цьому в документи, які надавались до митного оформлення, вносилися неправдиві відомості щодо виробників товарів та їх вартості. Службові особи Дніпропетровської митниці, відповідальні за дотримання митних процедур та митних формальностей, зловживаючи службовим становищем, не здійснили необхідний комплекс контрольно-перевірочних заходів, що призвело до ненадходження до бюджету необхідних митних платежів у повному обсязі.

Так, в 2015 році підприємством ТОВ «НВК «Креатив» здійснювався імпорт синтетичних та органічних барвників, які фактично були виготовлені підприємствами, розташованими на території Індії. Однак, в супровідних документах, наданих для митного оформлення товарів, виробником було зазначено компанію «Oldline Universal LTD» (Великобританія), при цьому вартість товару при імпорті була значно занижена (по деяким позиціям до 5 разів), тобто у вказані документи було внесено завідомо неправдиві відомості про виробника та вартість товарів.

Зазначені порушення є системними, а саме:

25.02.2015 року - ВМД №110070000/2015/301489 - виробником визначено «Oldline Universal LTD» (Великобританія). Експортер - компанія «Nova Consult LLP» (Великобританія). Фактичний виробник - Jagson Colourchem LTD (Індія).

02.04.2015 року - ВМД №110070000/2015/302713 - виробником визначено «Oldline Universal LTD» (Великобританія). Експортер - компанія «Nova Consult LLP» (Великобританія). Фактичний виробник - Colourtex Industries LTD (Індія).

13.07.2015 року - ВМД №110070000/2015/305977 - виробником визначено «Oldline Universal LTD» (Великобританія). Експортер - компанія «Nova Consult LLP» (Великобританія). Фактичний виробник - Colourtex Industries LTD (Індія).

06.08.2015 року - ВМД №110070000/2015/306898 - виробником визначено «Nova Сonsult LLP» (Великобританія). Експортер - компанія «Nova Consult LLP» (Великобританія). Фактичний виробник - Colourtex Industries LTD (Індія).

При зазначеному митному оформлені, співробітниками митниці взагалі не перевірено інформацію щодо зміни виробника, що призвело до ненадходження до бюджету необхідних митних платежів у повному обсязі.

ТОВ «НВК «Креатив» м.Дніпропетровська, код 39421711, зареєстровано 02.10.2014 року, юридична та фактична адреса підприємства: м. Дніпропетровськ, вул. Краснопільська, 9. Директором підприємства ТОВ «НВК «Креатив» є ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, засновником є ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_2. Проведеними заходами встановлено, що для зберігання імпортованих барвників підприємством ТОВ «НВК «Креатив» використовуються складські приміщення, розташовані за адресою АДРЕСА_1.

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об'єкт нерухомості (незавершене будівництво) за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Роз'їзна, 26-Б, належить ОСОБА_3.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в приміщенні усіх будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1, які належать ОСОБА_3 можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Дозволити слідчій в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шендрик Ю.В, один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку у приміщенні усіх будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1, які належать ОСОБА_3, з метою виявлення та вилучення бухгалтерських документів ТОВ «НВК «Креатив», код 39421711, за 2015-2016, в т.ч. документів щодо ввезення товарів на митну територію України та їх митного оформлення, документів складського обліку та подальшого руху вказаних товарів, журналів-ордерів, банку за 2015-2016, жорстких дисків та носіїв інформації, що містять дані про митне оформлення та бухгалтерський облік імпортованих товарів ТОВ «НВК «Креатив» за 2015-2016, печаток та штампів «Oldline Universal LTD», «Nova Сonsult LLP», «Jagson Colourchem LTD», «Colourtex Industries LTD».

Строк дії ухвали - до 26 червня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко