Court ruling № 57990804, 27.05.2016, Semenivka District Court of Poltava Oblast

Семенівський районний суд Полтавської області

Справа № 547/490/16-к

Номер провадження 1-кс/547/57/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2016 рокусмт. Семенівка

Слідчий суддя Семенівського районного суду Полтавської області Литвин М. М.

при секретарі - Сінельник С. А.,

з участю: слідчого - Козлової Ю.В.,

прокурора - Чинчика С.С.,

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського відділу поліції ГУНП в Полтавській області Козлової Ю.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

26 травня 2016 року старший слідчий СВ Семенівського ВП Хорольського відділу поліції ГУНП в Полтавській області Козлова Ю.В. за погодженням з прокурором Семенівського відділення Лубенської місцевої прокуратури Чинчиком С.С. звернулася до Семенівського районного суду Полтавської області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР від 01.02.2016 року за № 12016170320000026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю обґрунтовує наступним.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 30.07.2015 до 01.09.2015 року невідома особа шахрайським способом, шляхом обману ОСОБА_3, заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 5 000 грн.

01.02.2016 року до Семенівського відділення поліції надійшло звернення ОСОБА_3, направлене першим заступником керівника Лубенської місцевої прокуратури старшим радником юстиції Гладченком О.М. для вирішення питання в порядку ст.214 КПК України про можливе вчинення щодо неї шахрайських дій.

Будучи допитаною в якості потерпілої 10.02.2016 року, ОСОБА_3, пояснила, що наприкінці липня 2015 року їй на мобільний телефон подзвонив чоловік, який представився ОСОБА_5 - начальником охорони тюрми. І сказав, що її син ОСОБА_6 знаходиться в тюрмі, але ні в чому не винен, і що потрібні гроші, щоб витягти його з тюрми. А тому в період часу з 30.07.2015 до 01.09.2015 року вона (ОСОБА_3А.) переказувала гроші на вимогу цього чоловіка, зокрема:

30.07.2015 року ОСОБА_3 переказала через касу відділення ПАТ «Державний ощадний банк України» №10016/016, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, - терміновим переказом гроші у сумі 700 грн. на ім'я отримувача переказу ОСОБА_7, контрольний номер переказу - 70010902.

31.07.2015року ОСОБА_3 переказала касу відділення ПАТ «Державний ощадний банк України» №10016/016, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, - терміновим переказом гроші у сумі 300 грн. на ім'я отримувача переказу ОСОБА_7, контрольний номер переказу - 8295026.

11.08.2015 року ОСОБА_3 переказала через касу відділення ПАТ «Державний ощадний банк України» №10016/016, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, - терміновим переказом гроші у сумі 700 грн. на ім'я отримувача переказу ОСОБА_7, контрольний номер переказу - 62082935.

27.08.2015 року ОСОБА_3 переказала через касу відділення ПАТ «Державний ощадний банк України» №10016/016, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, - терміновим переказом гроші у сумі 2500 грн. на ім'я отримувача переказу ОСОБА_7, контрольний номер переказу - 12262452.

01.09.2015 року ОСОБА_3 переказала через касу відділення ПАТ «Державний ощадний банк України»№10016/016, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, - терміновим переказом гроші у сумі 500 грн. на ім'я отримувача переказу ОСОБА_7, контрольний номер переказу - 43986496.

З метою розкриття факту заволодіння шахрайським способом грошима ОСОБА_3 необхідно дослідити детальний рух грошових коштів, який здійснювався 30.07.2015 року, 31.07.2015 року, 11.08.2015 року, 27.08.2015 року та 01.09.2015 року через касу відділення ПАТ «Державний ощадний банк України» №10016/016, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, встановити у які відділення Ощадбанку надходили вказані перекази, ким отримані вказані перекази.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по розрахунковому рахунку відділення ПАТ «Державний ощадний банк України» №10016/016, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками процесу отримання та відправлення переказів грошових коштів 30.07.2015 року, 31.07.2015 року, 11.08.2015 року, 27.08.2015року та 01.09.2015 року.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у ПАТ «Державний ощадний банк України», головний офіс якого розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення як доказ під час досудового розслідування і в суді, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру розрахункового рахунку відділення ПАТ «Державний ощадний банк України» №10016/016, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, яка перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та прохала надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю зробити копії зазначених документів.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» у судове засідання для розгляду даного клопотання не викликався підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Заявлене на розгляд слідчого судді клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, у ньому зазначені необхідні дані, а саме: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені у клопотанні підстави для доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю знайшли своє підтвердження в судовому засіданні по розгляду даного клопотання та були доведені обставини, визначені в ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором доведено необхідність доступу до вказаних у клопотанні документів, оскільки вказана інформація має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана для розкриття даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування та в суді. Також обґрунтовані підстави вважати що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського відділу поліції ГУНП в Полтавській області Козлової Ю.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції ГУНП в Полтавській області Козловій Юлії Володимирівні тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», головний офіс якого розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, код за ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, та містять інформацію:

1.про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по розрахунковому рахунку відділення ПАТ «Державний ощадний банк України» №10016/016, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками процесу отримання та відправлення переказів грошових коштів30.07.2015 року, 31.07.2015 року, 11.08.2015 року, 27.08.2015 року та 01.09.2015 року;

2.про те, яка сума грошей була перерахована терміновими переказами через касу відділення ПАТ «Державний ощадний банк України» №10016/016, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, платником ОСОБА_3 30.07.2015 року на ім'я отримувача переказу ОСОБА_7, контрольний номер переказу - 70010902; 31.07.2015 року на ім'я отримувача переказу ОСОБА_7, контрольний номер переказу - 8295026; 11.08.2015 року на ім'я отримувача переказу ОСОБА_7, контрольний номер переказу - 62082935; 27.08.2015 року на ім'я отримувача переказу ОСОБА_7, контрольний номер переказу - 12262452 та 01.09.2015 року на ім'я отримувача переказу ОСОБА_7, контрольний номер переказу - 43986496;

3.про адресу відділення банку (банків), де були отримані гроші, перераховані терміновими переказами через касу відділення ПАТ «Державний ощадний банк України» №10016/016, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, платником ОСОБА_3 30.07.2015 року на ім'я отримувача переказу ОСОБА_7, контрольний номер переказу - 70010902; 31.07.2015 року на ім'я отримувача переказу ОСОБА_7, контрольний номер переказу - 8295026; 11.08.2015 року на ім'я отримувача переказу ОСОБА_7, контрольний номер переказу - 62082935; 27.08.2015 року на ім'я отримувача переказу ОСОБА_7, контрольний номер переказу - 12262452 та 01.09.2015 року на ім'я отримувача переказу ОСОБА_7, контрольний номер переказу - 43986496;

4.про час отримання грошей,перерахованих терміновими переказами через касу відділення ПАТ «Державний ощадний банк України» №10016/016, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, платником ОСОБА_3 30.07.2015 року на ім'я отримувача переказу ОСОБА_7, контрольний номер переказу - 70010902; 31.07.2015 року на ім'я отримувача переказу ОСОБА_7, контрольний номер переказу - 8295026; 11.08.2015року на ім'я отримувача переказу ОСОБА_7, контрольний номер переказу - 62082935; 27.08.2015 року на ім'я отримувача переказу ОСОБА_7, контрольний номер переказу - 12262452 та 01.09.2015 року на ім'я отримувача переказу ОСОБА_7, контрольний номер переказу - 43986496;

5.про дані особи (осіб), яка (які)отримували гроші перерахованих терміновими переказами через касу відділення ПАТ «Державний ощадний банк України» №10016/016, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, платником ОСОБА_3 30.07.2015 року на ім'я отримувача переказу ОСОБА_7, контрольний номер переказу - 70010902; 31.07.2015 року на ім'я отримувача переказу ОСОБА_7, контрольний номер переказу - 8295026; 11.08.2015 року на ім'я отримувача переказу ОСОБА_7, контрольний номер переказу - 62082935; 27.08.2015 року на ім'я отримувача переказу ОСОБА_7, контрольний номер переказу - 12262452 та 01.09.2015 року на ім'я отримувача переказу ОСОБА_7, контрольний номер переказу - 43986496;

Надати можливість старшому слідчому СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції ГУНП в Полтавській області Козловій Юлії Володимирівні зробити копії документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Литвин М. М.