Court ruling № 57975583, 18.04.2016, Shevchenkivskyi District Court of Lviv City

Справа № 466/3727/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Ковальчук О.І. за участю прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 Ковальчук З.П., розглянув клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 Ковальчук З.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015140090000071 від 15.10.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Ковальчук З.П., -

в с т а н о в и в :

15 квітня 2016 року прокурор Львівської місцевої прокуратури №2 Ковальчук З.П. звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомості, які становлять банківську таємницю ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023), що за адресою : 03150 м. Київ, вул.Ковпака, 29, про здійснення фінансових операцій ТОВ «Сомиг ЛТД» по рахунку №26004000005246 (код валюти 980), та можливість їх вилучення у ПАТ "Укрсоцбанк" для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме: виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку 26004000005246 (код валюти 980), за період з 01.01.2012 року по 30.04.2016 року; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №26004000005246 (код валюти 980), за період з 01.01.2012 року по 30.04.2016 року; карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку №26004000005246 (код валюти 980), за період з 01.01.2012 року по 30.04.2016 року; заяви про відкриття/закриття рахунку №26004000005246 (код валюти 980), за період з 01.01.2012 року по 30.04.2016 року; копій паспортів службових осіб ТОВ «Сомиг ЛТД» (ЄДРПОУ 06959075), що надавались для відкриття рахунку №26004000005246 (код валюти 980); наказів про призначення службових осіб ТОВ «Сомиг ЛТД» (ЄДРПОУ 06959075); угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Сомиг ЛТД» (ЄДРПОУ 06959075) використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунку №26004000005246 (код валюти 980); статуту ТОВ «Сомиг ЛТД» (ЄДРПОУ 06959075); грошових чеків на отримання готівки з рахунку №26004000005246 (код валюти 980), за період з 01.01.2012 року по 30.04.2016 року.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Під час здійснення досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015140090000071 від 15.10.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, встановлено, що ТОВ «Сомиг ЛТД», в період 2012-2016 років стало переможцем тендерних закупівель оголошеного Національним університетом «Львівська Політехника», Комунальним закладом Львівської обласної ради «Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут». Предмет тендерів - поточний ремонт приміщень навчального корпусу та системи опалення, сума тендерів 2,86 млн.грн.,

При виконанні тендерів ТОВ «Сомиг ЛТД» залучено ряд субпідрядних організацій, які містять ознаки «ризикості», а саме:

-ТОВ «Континент Профі» (ЄДРПОУ 38544090) - сума проведених операцій складає - 393022,08 грн.;

-ТОВ «Конді 50» (ЄДРПОУ 38149196) - сума проведених операцій складає - 191958,18 грн.;

-ПП «Роял Ісланд» (ЄДРПОУ 36507261) - сума проведених операцій складає - 88699,98 грн.;

-ТОВ «Вайз Юніон ЛТД» (ЄДРПОУ 37569727) - сума проведених операцій складає - 80358,00 грн.;

-ПП «БК Аструм» (ЄДРПОУ 38347323) - сума проведених операцій складає - 25399,98 грн.

Загальна сума проведених імітованих господарських операцій складає 779438,22 грн.

Внаслідок такої протиправної діяльності, службові особи ТОВ «Сомиг ЛТД», використовуючи вказані суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності, імітуючи здійснення «реальних» господарських операцій, шляхом формування безпідставного податкового кредиту, здійснили розкрадання державних коштів у великих розмірах.

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «Сомиг ЛТД» в період 2012-2016 років, для проведення взаєморозрахунків використовувало рахунок №26004000005246 (код валюти 980), відкритий у ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023), що знаходиться за адресою: 03150 м. Київ, вул.Ковпака,29.

З метою встановлення обставин проведених взаєморозрахунків між вищевказаними суб'єктами підприємницької діяльності, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТОВ «Сомиг ЛТД» (ЄДРПОУ 06959075), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТОВ «Сомиг ЛТД» є його дослідження по вказаному банківському рахунку.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, які становлять банківську таємницю підтверджуватимуть здійснення фінансових операцій ТОВ «Сомиг ЛТД», а також самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації і їх вилучення.

Враховуючи викладене, вбачається необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, які становлять банківську таємницю ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) про здійснення фінансових операцій ТОВ «Сомиг ЛТД», яке використовувало рахунок №26004000005246 (код валюти 980), відкритий у Приватного Акціонерного Товариства "Укрсоцбанк" (МФО 300023), що знаходиться за адресою: 03150 м. Київ, вул.Ковпака, 29, для долучення до матеріалів кримінального провадження, здійснених в період з 01 січня 2012 року по 30 квітня 2016 року, а також платіжних доручень та усіх документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження грошових коштів на вказаний рахунок.

У зв'язку із наведеним, для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, які становлять банківську таємницю ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023), що знаходиться за адресою: 03150 м. Київ, вул.Ковпака, 29, про здійснення фінансових операцій ТОВ «Сомиг ЛТД» по рахунку № 26004000005246 (код валюти 980), та надати можливість їх вилучити у ПАТ "Укрсоцбанк" для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26004000005246 (код валюти 980), за період з 01.01.2012 року по 30.04.2016 року;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №26004000005246 (код валюти 980), за період з 01.01.2012 року по 30.04.2016 року;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку №26004000005246 (код валюти 980), за період з 01.01.2012 року по 30.04.2016 року;

- заяви про відкриття/закриття рахунку №26004000005246 (код валюти 980), за період з 01.01.2012 року по 30.04.2016 року;

- копій паспортів службових осіб ТОВ «Сомиг ЛТД» (ЄДРПОУ 06959075), що надавались для відкриття рахунку №26004000005246 (код валюти 980);

- наказів про призначення службових осіб ТОВ «Сомиг ЛТД» (ЄДРПОУ 06959075);

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Сомиг ЛТД» (ЄДРПОУ 06959075) використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунку №26004000005246 (код валюти 980);

- статуту ТОВ «Сомиг ЛТД» (ЄДРПОУ 06959075);

- грошових чеків на отримання готівки з рахунку №26004000005246 (код валюти 980), за період з 01.01.2012 року по 30.04.2016 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити прокурору Львівської місцевої прокуратури №2 Ковальчук З.П.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя О. І. Ковальчук