Court ruling № 57970521, 16.05.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22991/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., сторони кримінального провадження прокурора Кіпчарського О.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Циби М.Д. за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

16.05.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12014000000000574 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Циби М.Д. за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів у друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «Арт білд компані» (ЄДРПОУ 39419194) № 26009000640802, ТОВ «Бюро технічного захисту» (ЄДРПОУ 35059864) № 26008000641040, ТОВ «Вітасфера» (ЄДРПОУ 39908794) № 26004000627444, № 26005010627444, ТОВ «Джета трейд» (ЄДРПОУ 40032734) № 26002000645150, ТОВ «Лорд компані» (ЄДРПОУ 40042224) № 26000000637836, ТОВ «Мережа інвест буд» (ЄДРПОУ 39278036) № 26001000640792, ТОВ «Мірокон» (ЄДРПОУ 39929044) № 26008120635527, ТОВ «Морлекс» (ЄДРПОУ 39908925) № 26005000636746, ТОВ «Профіт смарт трейд» (ЄДРПОУ 39932539) № 26007000632362, ТОВ «Флешкорп» (ЄДРПОУ 39922253) № 26006000636756, ТОВ «Спекторг» (ЄДРПОУ 39946067) № 26009000637826, ТОВ «Таргетінг» (ЄДРПОУ 39908747) № 26004000626508, № 26005010626508, які знаходяться у володінні посадових осіб ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175), юридична адреса: м. Київ вул. Велика Васильківська, 10

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000574 від 06.12.2014, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що групою осіб створено та придбано понад 30 суб'єктів підприємницької діяльності - резидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-імпортерів з метою мінімізації «податкового навантаження», а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг.

В свою чергу, легалізовані готівкові кошти конвертуються в іноземну валюту через банківській установи, фінансові компанії та незаконні пункти обміну валют, які розташовані по всій території України.

Вказане підтверджується проведеними оперативно-розшуковими заходами, отриманою інформацією від підприємств, установ, організацій щодо діяльності підприємств з ознаками фіктивності.

Так, за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, вивченням податкової звітності підприємств, які фігурують в матеріалах кримінального провадження, встановлено групи підприємств з ознаками фіктивності, рахунки яких відкрито в ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилалась на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на їх вилучення.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Циби М.Д. за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Чорному Ігорю Олександровичу, слідчому СГ Головного слідчого управління Національної поліції України Цибі Миколі Дмитровичу, працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документів у друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «Арт білд компані» (ЄДРПОУ 39419194) № 26009000640802, ТОВ «Бюро технічного захисту» (ЄДРПОУ 35059864) № 26008000641040, ТОВ «Вітасфера» (ЄДРПОУ 39908794) № 26004000627444, № 26005010627444, ТОВ «Джета трейд» (ЄДРПОУ 40032734) № 26002000645150, ТОВ «Лорд компані» (ЄДРПОУ 40042224) № 26000000637836, ТОВ «Мережа інвест буд» (ЄДРПОУ 39278036) № 26001000640792, ТОВ «Мірокон» (ЄДРПОУ 39929044) № 26008120635527, ТОВ «Морлекс» (ЄДРПОУ 39908925) № 26005000636746, ТОВ «Профіт смарт трейд» (ЄДРПОУ 39932539) № 26007000632362, ТОВ «Флешкорп» (ЄДРПОУ 39922253) № 26006000636756, ТОВ «Спекторг» (ЄДРПОУ 39946067) № 26009000637826, ТОВ «Таргетінг» (ЄДРПОУ 39908747) № 26004000626508, № 26005010626508, які знаходяться у володінні посадових осіб ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175), юридична адреса: м. Київ вул. Велика Васильківська, 10, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках перелічених юридичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам юридичних осіб;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних осіб;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22991/16-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Кіпчарському О.П.