Court ruling № 57953391, 28.05.2016, Monastyryshche District Court of Cherkasy Oblast

Провадження № 1-кс/702/34/15

Справа № 702/294/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ про тимчасовий доступ до речей і документів

28 травня 2016 року м. Монастирище

Слідчий суддя Монастирищенського районного суду Черкаської області Діденко Т.І., за участю: секретаря Прилуцької О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого - заступника начальника СВ Монастирищенського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції Огілька В.М.,у кримінального провадження № 12016250220000194, яке погоджене з прокурором Уманської місцевої прокуратури у Монастирищенському відділі Бебешком М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів,

з участю сторін та інших учасників кримінального провадження:

прокурора - Бебешка М.М.,

слідчого - заступника начальника СВ Монастирищенського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції - Огілька В.М.,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що 27.05.2016 року до Монастирищенського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява голови ФГ «Антонінське» ОСОБА_3 (19114, Черкаська область, м. Монастирище вул. Миру, 35), згідно якої 26.05.2016 року невідома особа, відрекомендувавшись менеджером ТОВ «ДІВАЙН-ІНДАСТРІ» (61044, Харківська область, м. Харків Фрунзельський р-н, пр-к Московський, буд. 259, код ЄДРПОУ 39403467), використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_3, шляхом обману та зловживання довірою останнього, під приводом продажу мінеральних добрив переконала його перерахувати на вказаний нею р/р № НОМЕР_1, що відкритий в ПАТ «УКРСОЦБАНК» ІПН №394034620377, МФО №300023, грошові кошти в загальній сумі 164524,80 грн., тим самим заволоділа вище вказаними коштами, чим спричинила голові ФГ «Антонінське» ОСОБА_3 матеріальні збитки на вищевказану суму.

Відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016250220000194 від 27 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на даний час невідома особа використовує р/р № НОМЕР_1, який відкритий нею в ПАТ «УКРСОЦБАНК» ІПН № 394034620377, МФО №300023, на який були перераховані кошти головою ФГ «Антонінське» ОСОБА_3.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення хто саме і з якою метою відкрив р/р НОМЕР_1 в ПАТ «УКРСОЦБАНК» ІПН №394034620377, МФО №300023 і в якому саме відділенні, які саме банківські операції проводилися по вище вказаному рахунку, тому виникає необхідність у його перевірці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище перелічена банківська інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію, а саме:

- роздруківку руху коштів по р/р НОМЕР_1, який відкритий в ПАТ «УКРСОЦБАНК» ІПН №394034620377, МФО №300023, з моменту його відкриття і до даного часу з вказанням контрагентів;

- в якому саме із відділень ПАТ «УКРСОЦБАНК» ІПН №394034620377, МФО №300023, був відкритий р/р НОМЕР_1 і якою особою;

- всю документацію, яка була підставою для відкриття р/р НОМЕР_1 в ПАТ «УКРСОЦБАНК» ІПН №394034620377, МФО №300023;

- відеозапис з камер спостереження під час по грошових операціях, які проводилися по р/р НОМЕР_1, в ПАТ «УКРСОЦБАНК» ІПН №394034620377, МФО №300023, також фото-відеозапис, який проводився при відкритті вище вказаного рахунку.

У зв'язку з тим, що вище вказані документи та інформація, яка мається в ПАТ «УКРСОЦБАНК» ІПН №394034620377, МФО №300023, що розташоване за адресою: м.Києв, вул.Ковпака, 29 може бути знищена, слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику в судове засідання представників ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Дослідивши матеріали провадження, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення. Відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування і відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні в ПАТ «УКРСОЦБАНК» ІПН № 394034620377, МФО № 300023, що розташоване за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29, слідчому - заступнику начальника СВ Монастирищенського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції Огільку В.М., та надати йому можливість вилучити зазначені речі і документи:

- роздруківки руху коштів по р/р № НОМЕР_1, який відкритий в ПАТ «УКРСОЦБАНК» ІПН № 394034620377, МФО № 300023, з моменту його відкриття і до даного часу з зазначенням контрагентів;

- в якому саме із відділень ПАТ «УКРСОЦБАНК» ІПН № 394034620377, МФО №300023, був відкритий р/р № НОМЕР_1 і якою особою;

- всю документацію, на підставі якої відкритий р/р № НОМЕР_1 в ПАТ «УКРСОЦБАНК» ІПН № 394034620377, МФО № 300023;

- відеозапис з камер спостереження під час проведення грошових операцій, які проводилися по р/р № НОМЕР_1, в ПАТ «УКРСОЦБАНК» ІПН № 394034620377, МФО № 300023, також фото-відеозапис, який проводився при відкритті вище вказаного рахунку.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 28.06.2016 року.

Копію ухвали направити прокурору та слідчому.

Оскарження ухвали діючим законодавством не передбачено.

Слідчий суддя Т.І. Діденко