Court ruling № 57944358, 26.05.2016, Livoberezhnyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Mariupol City)

Справа №265/2891/16-к

Провадження №1-кс/265/821/16

У Х В А Л А

26 травня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Щербіна А. В., за участю секретаря судового засідання - Себко Г.Л., слідчого Якубовича Я.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майор податкової міліції Якубовича Я.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №32015050000000017 від 16.03.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20 квітня 2016 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Якубович Я.В., яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів фіскальними органами управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області Архипенко Р.І., за кримінальним провадженням №32015050000000075 від 09.12.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні посадових осіб ДП «Бердянський морський торгівельний порт» (ЄДРПОУ 01125761) по фінансово-господарським взаємовідносинам між ДП «Бердянський морський торгівельний порт» (ЄДРПОУ 01125761) з ТОВ «Аурум» (ЄДРПОУ 30241956), ТОВ «Консей» (ЄДРПОУ 32227645), ПП «ВКФ «Уніпром» (ЄДРПОУ 35705471), ПП «НВК «Метінвест плюс» (ЄДРПОУ 37778049), ТОВ «Спец Інвест» (ЄДРПОУ 38725800), ТОВ «Укрспеціндустрія» (ЄДРПОУ 37247467) в період з 01.01.2015 р. року по теперішній час.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015050000000017 за фактом ухилення від сплати податків посадовими особами ПП «ВКФ «Уніпром» (ЄДРПОУ 35705471), за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до первинних документів фінансово-господарської діяльності ДП «Бердянський морський торгівельний порт» (ЄДРПОУ 01125761) по взаємовідносинам з ТОВ «Консей» (ЄДРПОУ 32227645), ТОВ «Укр мет» (ЄДРПОУ 32757375), ПП «Уніпром», ТОВ «Сталь - трейдінг» (ЄДРПОУ 37771043), ПП «НВК «Метінвест плюс» (ЄДРПОУ 37778049), ТОВ «Аурум» (ЄДРПОУ 30241956), а саме: товарно-транспортні накладні, залізнично-транспортні накладні, залізничні квитанції та чеки, перелік вагонів якими здійснювалось перевезення ТМЦ, сертифікати якості та технічна документація на придбані (реалізовані) ТМЦ, паспорти на ТМЦ, протоколи радіаційного обстеження, протоколи зважування ТМЦ при завантажені, сертифікати радіаційного контролю, записи з камер відео спостереження на пропускному пункті з метою їх використання у якості можливих доказів скоєння службовими особами ПП «ВКФ Уніпром» кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Представник ДП «Бердянський морський торгівельний порт» у володінні якого знаходяться необхідні для слідства документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки слідчий навів обгрунтування, що існує реальна загроза зміни або знищення потрібних слідству документів.

Ознайомившись із поданим клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 5 ст.132 КПК України передбачає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

В той же час, будь-яких доказів, які б підтверджували факти, на які посилається слідчий у клопотанні, зокрема, що між ДП «Бердянський морський торгівельний порт» (ЄДРПОУ 01125761) та ТОВ «Аурум» (ЄДРПОУ 30241956), ТОВ «Консей» (ЄДРПОУ 32227645), ПП «ВКФ «Уніпром» (ЄДРПОУ 35705471), ПП «НВК «Метінвест плюс» (ЄДРПОУ 37778049), ТОВ «Спец Інвест» (ЄДРПОУ 38725800), ТОВ «Укрспеціндустрія» (ЄДРПОУ 37247467) існували фінансово-господарські взаємовідносини, слідчому судді не надано.

Крім того, на думку слідчого судді, зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, повинні мати суттєве значення для встановлення важливих обставин об'єктивної та/або суб'єктивної сторони злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а підстави для проведення досудового розслідування за ознаками складу іншого злочину відсутні.

Проте, з поданого клопотання та доданих до нього матеріалів не вбачається, які конкретно важливі обставини об'єктивної або суб'єктивної сторони злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, слідчий планує встановити за допомогою документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між ДП «Бердянський морський торгівельний порт» (ЄДРПОУ 01125761) та ТОВ «Аурум» (ЄДРПОУ 30241956), ТОВ «Консей» (ЄДРПОУ 32227645), ПП «ВКФ «Уніпром» (ЄДРПОУ 35705471), ПП «НВК «Метінвест плюс» (ЄДРПОУ 37778049), ТОВ «Спец Інвест» (ЄДРПОУ 38725800), ТОВ «Укрспеціндустрія» (ЄДРПОУ 37247467).

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий не надав достатніх доказів та не довів наявності передбачених законом підстав, необхідних для задоволення поданого клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

1. В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майор податкової міліції Якубовича Я.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №32015050000000017 від 16.03.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України - відмовити.

2. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Щербіна