Court ruling № 57943939, 27.05.2016, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№263/6443/16-к

№1-кс/263/3507/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Ковтуненко В.О., при секретарі Чертовій О.С., за участю прокурора Федченка А.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Кашлач М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000061 від 03 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Кашлач М.А. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Центральної філії ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, зокрема, щодо відомостей про рух грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) на розрахункових рахунках ТОВ «Фішкомпані», ЄДРПОУ 39290561, з метою з'ясування обставин, що мають значення у провадженні.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що посадові особи ТОВ «Техпрімтайм», ЄДРПОУ 38944082, юридична адреса: Донецька область, місто Селидове, вулиця Гоголя, 16, використовуючи підроблені документи про походження вугільної продукції, з 2015 року по теперішній час здійснюють поставки незаконно видобутого на непідконтрольній території вугілля до ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська», ПАТ «ЦЗФ «Росія» та ПАТ «ЦЗФ «Україна».

В подальшому вугілля реалізується через транзитні підприємства: ТОВ «ТД Енергоальянс», ТОВ «ТД «Брянківська вугільна компанія», ПП «Фортуна», ТОВ «Брянківська вугільна компанія», ТОВ «Інтегрований енергетичний комплекс» на адресу електро-теплогенеруючих підприємств, а саме: ПАТ «Центренерго», ОКП «Донецьккомуненерго» та металургійних підприємств, а саме: ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг», ТОВ «ДТЕК Трейдінг».

При цьому, для мінімізації податкового навантаження та переведення в готівку незаконно отриманих коштів посадові особи ТОВ «Техпрімтайм» користуються послугами підприємств із ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Фішкомпані».

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.2 ст. 364-1 КК України.

Проведеними заходами встановлено, що ТОВ «Фішкомпані», ЄДРПОУ 39290561, юридична адреса: Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Дзержинського, 114 має розрахункові рахунки в Центральній філії ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, що розташована за адресою: місто Львів, вулиця Наливайка, 6, а саме: № 2600301577230 в доларах США, відкритий 17.12.2014 року та закритий 27.01.2016 року, №2600301577230 в ЄВРО відкритий 17.12.2014 року та закритий 25.01.2016 року, №2600301577230 в гривнях України, відкритий 17.12.2014 року та закритий 28.01.2016 року.

З урахуванням викладених обставин, з метою повного, всебічного розслідування провадження, встановлення осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам із вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше. Оскільки вказані відомості становлять охоронювану законом таємницю, доступ до них можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх . Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Зобов'язати відповідальну посаду особу Центральної філії ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, що розташована за адресою: місто Львів, вулиця Наливайка, 6, надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Кашлач М.А., слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Верещака О.О., старшому оперуповноваженому УЗЕ в Львівській області ДЗЕ Національної поліції України Щутяку Л.С. до документів та інформації, які є банківською таємницею, з можливістю вилучення на паперових та електронних носіях, а саме: до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) на розрахункових рахунках ТОВ «Фішкомпані», ЄДРПОУ 39290561, юридична адреса: Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Дзержинського, 114 в Центральній філії ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, а саме: виписок руху коштів на: №2600301577230 в доларах США відкритий 17.12.2014 року та закритий 27.01.2016 року, № 2600301577230 в ЄВРО відкритий 17.12.2014 року та закритий 25.01.2016 року, № 2600301577230 в гривнях України відкритий 17.12.2014 року та закритий 28.01.2016 року в період часу з відкриття до закриття, відомостей про осіб, що мали доступ до зазначених рахунків, відомостей про відкриття та закриття розрахункових рахунків (в разі його здійснення), оригіналів договорів на відкриття вказаних рахунків, оригіналів додаткових договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та додатків до них, копій наданих для відкриття рахунків документів, завірених службовими особами ТОВ «Фішкомпані», оригіналів карток зі зразками підписів та печаток та негайного доступу до інформації про залишки коштів на вказаних рахунках.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко