Court ruling № 57938113, 10.05.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/6550/16-к

провадження № 1-кс/201/4015/2016

УХВАЛА

10 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Гарбуза В.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

10 травня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040000000088 від 29.08.2015 року про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Ремто» (код ЄДРПОУ 32264268) в період 2014-2015 років, з метою ухилення від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, навмисно скористалися послугами невстановлених осіб та здійснили укладання угод з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ПП «Базіс плюс» (код 32819291), ТОВ «Гермес-арсенал» (код 39244604), ТОВ «Агро дім» (код 37436993), ТОВ «Цефей соут» (код 38926901), ТОВ «Агро-ніка» (код 39204294), ТОВ «Парада» (код 38160597), ТОВ «Юкон союз» (код 39181314), ТОВ «Крісмас трейд» (код 39477214), ТОВ «Нікс трейдінг» (код 38926901), ТОВ «Осіріс-Юг» (код 36486823), ТОВ «Бракард» (код 39477188), ТОВ «Гринвіч Баг» (код 38969641), що призвело до ненадходження у бюджет України коштів з податку на додану вартість у особливо великих розмірах, на суму 3 324 750 грн..

За даним фактом 29 серпня 2015 року СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015040000000088 про виявлене правопорушення передбачене ч.3 ст. 212 КК України.

В даний час слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «Ісланд груп» (код ЄДРПОУ 39861641) в період 10.2015-02.2016 здійснювали протиправну діяльність з використанням рахунків № 26055013042681, № 26001001042681 та № 26000013042681 відкритих в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ «Ісланд груп» (код ЄДРПОУ 39861641), що знаходяться у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Ісланд груп» (код ЄДРПОУ 39861641), установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких були відкриті рахунки № 26055013042681, № 26001001042681 та № 26000013042681 заяви про відкриття та закриття рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом ТОВ «Ісланд груп» (код ЄДРПОУ 39861641), матеріали кредитних справ стосовно ТОВ «Ісланд груп» (код ЄДРПОУ 39861641) за період часу з моменту відкриття по теперішній час; інформації про рух коштів по вказаним банківськім рахункам ТОВ «Ісланд груп» (код ЄДРПОУ 39861641) за період часу з моменту відкриття по теперішній час (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «Ісланд груп» (код ЄДРПОУ 39861641) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вказаним банківськім рахункам ТОВ «Ісланд груп» (код ЄДРПОУ 39861641) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32015040000000088, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Гарбуз В.С., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т., тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ «Ісланд груп» (код ЄДРПОУ 39861641), що знаходяться у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Ісланд груп» (код ЄДРПОУ 39861641), установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких були відкриті рахунки № 26055013042681, № 26001001042681 та № 26000013042681 заяви про відкриття та закриття рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом ТОВ «Ісланд груп» (код ЄДРПОУ 39861641), матеріали кредитних справ стосовно ТОВ «Ісланд груп» (код ЄДРПОУ 39861641) за період часу з моменту відкриття по теперішній час; інформації про рух коштів по вказаним банківськім рахункам ТОВ «Ісланд груп» (код ЄДРПОУ 39861641) за період часу з моменту відкриття по теперішній час (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «Ісланд груп» (код ЄДРПОУ 39861641) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вказаним банківськім рахункам ТОВ «Ісланд груп» (код ЄДРПОУ 39861641) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32015040000000088, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой