Court ruling № 57937672, 06.04.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/3590/16

Справа №200/6136/16-к

УХВАЛА

06 квітня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Остапенко А.Р. по кримінальному провадженню №12014040670001524 від 29.05.2014 року про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Остапенко А.Р., за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Текутєв А.А., звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району Головного територіального управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: Київська область, м. Київ, Подільський район, вул.Костянтинівська/Хорива, будинок 9/6, а саме: оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Лексворд», ідентифікаційний код юридичної особи 36867441.

В обгрунтування клопотання зазначила, що 27.05.2014 року до Кіровського РВ ДМУ ГУ МВС в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_3, про те, що він, знаходячись за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Столярова, 10/2, уклав з ТОВ «Лексворд» (ідентифікаційний код юридичної особи 36867441), в особі ОСОБА_4, цивільно-правовий договір №002559 27.05.2014, умови якого до теперішнього часу підприємством не виконуються, при цьому сплачений заявником платіж в розмірі 20000 гривень не повертається. За заявою ОСОБА_3 29.05.2014 СВ Кіровського РВ ДМУ ГУ МВС в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за №12014040670001521 та розпочато досудове розслідування за фактом шахрайства, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також, 03.07.2014 року до Синельниківського міського відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області (далі за текстом - Синельниковський МВ) надійшла заява ОСОБА_5, про те, що він, знаходячись за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Столярова, 10/9, уклав з ТОВ «Лексворд» (ідентифікаційний код юридичної особи 36867441), в особі ОСОБА_6, цивільно-правовий договір №004744 від 18.06.2014, умови якого до теперішнього часу підприємством не виконуються, при цьому сплачений заявником платіж в розмірі 4000 гривень не повертається. За заявою ОСОБА_5 04.07.2014 СВ Синельниковського МВ внесено відомості до ЄРДР за №12014040390001215 та розпочато досудове розслідування за фактом шахрайства, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 14.07.2014 процесуальним керівником визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за СВ Кіровського РВ ДМУ.

26.02.2016 прокурором прийнято рішення про об'єднання вищезазначених матеріалів досудових розслідувань у одне провадження, за яким визначено №12014040670001521.

В ході проведеного допиту було встановлено, що 18.06.2014 ОСОБА_5, перебуваючи за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Столярова, 10, офісне приміщення №9, оформив з ПП «Рокос» договір №004744, предметом якого є зобов'язання виконавця за обумовлену плату в розмірі 4 000 гривень надати замовнику інформаційні, консультаційні послуги та послуги з пошуку інформації. Повідомив, що 18.06.2014 року він в почтовій скриньці за місце свого проживання знайшов листівку з інформацією про видачу безвідсоткових кредитів ПП «Рокос» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Столярова, 10, офіс 9 з вказаним номером телефону НОМЕР_1. Зателефонувавши за даним номером, потерпілому повідомили про можливість отримати грошові кошти (кредит) за вказаною адресою, при собі необхідно мати паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер платника податків. Прибувши за даною адресою, 18.06.2014 року потерпілий ОСОБА_5 оформив договір № 004744, однак предметом даного договору зазначено зобов'язання виконавця за обумовлену плату в розмірі 4 000 гривень надати замовнику інформаційні, консультаційні послуги та послуги з пошуку інформації. За рекомендацією представника ОСОБА_6 згідно вказаних реквізитів укладеного договору, потерпілий ОСОБА_5 в якості страхового внеску за користування кредитними коштами, вніс на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ «УкрСиббанк» м. Київ (МФО 351005, ЄДРПОУ 3904056) грошові кошти в сумі 4 000 гривень, отримувачем виступало ПП «Рокос». Однак, в подальшому, як зазначає ОСОБА_5, грошових коштів він не отримав та страховий внесок в розмірі 4 000 гривень останньому не повернуто.

Окрім того, дослідивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що в додатках № 1,2 до договору № 004744 від 18.06.2014 року підприємством, яке мало надати послуги по кредитуванню ОСОБА_5 вказано ТОВ «Лексворд» код 36867441.

Згідно інформації, вказаної у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місцезнаходженням реєстраційної справи ТОВ «Лексворд» є адреса відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району Головного територіального управління юстиції у місті Києві: м. Київ, Подільський район, вул. Костянтинівська/Хорива, будинок 9/6.

Враховуючи вищевказане, для підтвердження факту законності здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Лексворд» по наданню послуг чи його спростування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району Головного територіального управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, Подільський район, вул. Костянтинівська/Хорива, будинок 9/6, а саме - до реєстраційної справи ТОВ «Лексворд», ідентифікаційний код юридичної особи 36867441.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району Головного територіального управління юстиції у місті Києві в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району Головного територіального управління юстиції у місті Києві мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Остапенко А.Р. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району Головного територіального управління юстиції у місті Києві, за адресою: м. Київ, Подільський район, вул. Костянтинівська/Хорива, будинок 9/6, надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Остапенко А.Р. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Лексворд», ідентифікаційний код юридичної особи 36867441.

Строк дії ухвали до 06 травня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова