Court ruling № 57936099, 18.05.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23261/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Романчука Максима Ігоровича, розгляну клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

17.05.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Романчука М. І., погоджене прокурором прокуратури Київської обл. Хижняком С. М., про надання дозволу проведення обшуку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

У провадженні СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016101110000035, за ознаками вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, тобто фіктивне підприємництво, що спричинило велику матеріальну шкоду державі.

Як зазначено у клопотанні в період 2015-2016 років невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім'я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали низку суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «АПК «ХАРКІВЦУКОРЗБУТ» (код ЄДРПОУ 37190987), ТОВ «МОТОР АГРО» (код ЄДРПОУ 30882197) та ТОВ «НК «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39481330), ТОВ "МКО АГРОСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39268798), ТОВ "УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП" (код ЄДРПОУ 39339816), ТОВ "СПЕЦРЕМБУТ" (код ЄДРПОУ 39471579).

З пояснень слідчого вбачається, що організатором вищевказаної незаконної схеми являється громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Обгрунтовуючи клопотання слідчий вказав, що речі та документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 (адреса місця фактичного проживання ОСОБА_3.).

Згідно листа КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради Харківської області №309/3 від 28.04.2016 року, квартира АДРЕСА_1, на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 27.12.2011 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5, р. №4108.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції Романчуку М.І., а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 22016101110000035, на проведення обшуку в житловому приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке зареєстроване на праві власності за ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 27.12.2011 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5, р. №4108, та в якому фактично мешкає громадянин України ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення речей та документів, в яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документальні матеріали щодо створення придбання (статутні та реєстраційні документи, протоколи загальних зборів учасників Товариств, накази про призначення на посади та інші) ТОВ «АПК «ХАРКІВЦУКОРЗБУТ» (код ЄДРПОУ 37190987), ТОВ «МОТОР АГРО» (код ЄДРПОУ 30882197) та ТОВ «НК «ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39481330), ТОВ "МКО АГРОСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39268798), ТОВ "УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП" (код ЄДРПОУ 39339816), ТОВ "СПЕЦРЕМБУТ" (код ЄДРПОУ 39471579), а також документальні матеріали щодо фінансово-господарських відносин вищевказаних підприємств між собою, а також з іншими суб'єктами господарювання (юридичні особи, фізичні особи-підприємці, фізичні особи), в період з 01.01.2015 року по 18.04.2016 року, в тому числі первинні документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, підряду, надання послуг), додаткові угоди до договорів, специфікації, вантажні митні декларації з відповідними додатками згідно графи 44 щодо імпорту товарів, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт послуг, оборотно-сальдові відомості, печаток та штампів вищевказаних підприємств, печаток та штампів інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (жорсткі диски, флеш-наопичувачі), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп'ютерно-технічної експертизи, відеозаписів із камер відеоспостереження, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину або були знаряддям вчинення злочину, або зберігли на собі сліди його вчинення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова