Court ruling № 57935606, 16.05.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22913/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., сторони кримінального провадження прокурора Грищенка Є.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Піки І.М. за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лупу А.К. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

16.05.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №12014000000000113 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Піки І.М. за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лупу А.К. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів ТОВ «Хіган» (ЄДРПОУ 38180000), ТОВ «Амінамі» (ЄДРПОУ 38179985), ТОВ «Айнам» (ЄДРПОУ 38180063), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонського районного управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000113 від 07.03.2014 за фактами вчинення злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_3 із залученням службових осіб Національного банку України, АТ "Брокбізнесбанк", ПАТ "Реал Банк" тяжких та особливо тяжких злочинів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та інших статей КК України.

Досудовим розслідуванням установлені факти незаконного заволодіння злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_3 коштами Національного банку України, ПАТ «Аграрний фонд», ПАТ «Брокбізнесбанк». Так, встановлено, що у період з липня 2013 року по лютий 2014 року злочинна організація ОСОБА_3 шляхом проведення незаконних міжбанківських операцій між ПАТ "Реал Банк" та АТ "Брокбізнесбанк" протиправно заволоділа коштами АТ "Брокбізнесбанк" на загальну суму 902 454 724 грн., які з метою розкрадання незаконно вивела з банку через підконтрольні їй підприємства з ознаками фіктивності.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилалась на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на їх вилучення.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Піки І.М. за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лупу А.К. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 12014000000000113 від 07.03.2014 слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України Пікі І.М., Свідлеру М.С., Смірнову О.С., Мельнику С.В., Савіцькому Я.В., а також процесуальному керівнику у кримінальному провадженні Грищенку Є.Ю., тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Хіган» (ЄДРПОУ 38180000), ТОВ «Амінамі» (ЄДРПОУ 38179985), ТОВ «Айнам» (ЄДРПОУ 38180063), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонського районного управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві, та провести виїмку їх оригіналів, а саме:

- реєстраційних справ ТОВ «Хіган» (ЄДРПОУ 38180000), ТОВ «Амінамі» (ЄДРПОУ 38179985), ТОВ «Айнам» (ЄДРПОУ 38180063), в т.ч. рішень власника про створення суб'єкта господарської діяльності, наказів про призначення на посади, статуту товариства, реєстраційні картки, довіреностей, інші документи, що стосуються вказаних товариств;

- усіх листів, які надходили до Оболонського районного управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києвівід ТОВ «Хіган» (ЄДРПОУ 38180000), ТОВ «Амінамі» (ЄДРПОУ 38179985), ТОВ «Айнам» (ЄДРПОУ 38180063), оригіналів документів, які стосуються їх розгляду, відповідей на них.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22913/16-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Грищенку Є.Ю.