Court ruling № 57935587, 25.03.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1301/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Метал-Компані» ОСОБА_1 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

Директор ТОВ «Альфа-Метал-Компані» ОСОБА_1 подав до суду клопотання про скасування арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Альфа-Метал-Компані» (код ЄДРПОУ 34202711) №№ 26043010033951, 26009010033951, 260070133951 (російський рубль), 260070133951 (українська гривня), 260070133951 (євро), 260070133951 (долар США), відкритих в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), посилаючись на відсутність підстав для продовження арешту, зважаючи на те, що матеріали кримінального провадження не вказують на ймовірну причетність вказаного товариства до вчинення злочинів за викладених у клопотанні органу досудового розслідування обставин, Товариство є суб'єктом реального сектору економіки, а вжитий захід кримінального провадження перешкоджає правомірній підприємницькій діяльності товариства.

Будучи належним чином повідомленими про день та час розгляду клопотання учасники судового провадження в судове засідання не з'явились.

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Черненко С.В, подав письмові пояснення, з яких вбачається, що необхідність у накладенні арешту на грошові кошти заявника на даний час відпала, оскільки, досудовим розслідуванням протиправність походження належних заявнику грошових коштів не встановлено.

Причини неявки представника ТОВ «Альфа-Метал-Компані» суду невідомі.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 р. за фактом вчинення фіктивного підприємництва та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.09.2015 року, в рамках проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, серед інших суб'єктів господарської діяльності, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Альфа-Метал-Компані» (код ЄДРПОУ 34202711) №№ 26043010033951, 26009010033951, 260070133951 (російський рубль), 260070133951 (українська гривня), 260070133951 (євро), 260070133951 (долар США), відкритих в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), із забороною проводити видаткові операції за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій на виплату заробітної плати, податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджету.

При накладенні арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунку ТОВ «Альфа-Метал-Компані», слідчий суддя, з огляду на дані досудового розслідування в кримінальному провадженні, виходив з того, що на час розгляду клопотання у органу досудового розслідування були підстави для висновку, що грошові кошти на рахунку ТОВ «Альфа-Метал-Компані» є предметом вчинення кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вирішуючи клопотання директора ТОВ «Альфа-Метал-Компані» ОСОБА_1, слідчий суддя бере до уваги заяву слідчого про відсутність заперечень щодо задоволення поданого клопотання, зважаючи на те, що за результатами досудового слідства у даному кримінальному провадженні протиправність походження належних заявнику грошових коштів не встановлено, а тому, необхідність в подальшому арешті грошових коштів Товариства - відпала.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає наявними підстави для скасування арешту, оскільки зазначені обставини вказують на те, що на час вирішення даного клопотання потреба в застосуванні цього заходу у кримінальному провадженні відпала.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п.18 ч.1 ст.2, ст.7, ст.26, ст.174, ст.309, ст.ст.532-534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Метал-Компані» ОСОБА_1 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.09.2015 року арешт на грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Альфа-Метал-Компані» (код ЄДРПОУ 34202711) №№ 26043010033951, 26009010033951, 260070133951 (російський рубль), 260070133951 (українська гривня), 260070133951 (євро), 260070133951 (долар США), відкритих в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя Х.А. Гладун