Court ruling № 57935566, 24.05.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24719/16-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бец В.А., за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

24.05.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Безкоровайним Б.В., про тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: копій речей та документів клієнта - ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636) та ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), які знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Національні інвестиції» МФО 300498.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100060000254 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2015 року за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 212 КК України..

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомостей щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків у ПАТ «Банк «Національні інвестиції» МФО 300498, з можливістю вилучення їх, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 24.05.2016 розглянуто провадження № 757/24709/16-к за клопотанням старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О. про тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: копій речей та документів клієнта - ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636) та ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), які знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Національні інвестиції» МФО 300498 та винесено судове рішення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки воно уже було предметом судового розгляду, за результатами якого прийнято рішення, а повторне звернення вважає безпідставним.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - залишити без задоволення.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук