Court ruling № 57935537, 23.05.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24208/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Бажан О. А., за участі слідчого слідчої групи другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гончарука І. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про обшук, -

В С Т А Н О В И В :

23.05.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання слідчого слідчої групи другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гончарука І. В., яке погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Ковальчуком Т. П., про надання дозволу на обшук.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110090000193 від 03.09.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27

ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212,

ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Голова Державної податкової служби України ОСОБА_3 за участю посадових осіб Державної податкової служби України, його структурних та територіальних підрозділів, працівників та службових осіб Київської філії ПАТ «АКБ «КАПIТАЛ», а також інших невстановлених слідством осіб вчинили заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного формування податкового кредиту з використанням підконтрольних фіктивних підприємств та безпідставного відшкодування ТОВ «Мегатерий» (код ЄДРПОУ 37956673), ТОВ «Газіновація» (код ЄДРПОУ 36177635) та ТОВ «Ексімтех» (код ЄДРПОУ 34540993) з Державного бюджету України коштів на загальну суму понад 3 млрд. грн.

Як зазначив слідчий, вказані особи шляхом проведення безтоварних фінансових операцій, з використанням понад 50 підконтрольних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість ряду підприємств через відображення в документах податкової звітності нібито відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання послуг на загальну суму 16 млрд. грн.

Не встановлені слідством особи, які займалися створенням фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою здійснення незаконної діяльності, діючи на виконання попередньо розробленого злочинного плану, від імені ТОВ «Грінстайл», яке не мало основних фондів, оборотного капіталу та будь-яких активів, не купувало та не реалізовувало жодного товару, подавали до фіскальної служби неправдиву інформацію про постачання ТОВ «Грінстайл» на адресу ТОВ «Мегатерий» товарів (робіт, послуг), у результаті чого в ТОВ «Грінстайл» виникли податкові зобов'язання з податку на додану вартість на суму 616 млн. грн., а у ТОВ «Мегатерий» податковий кредит з ПДВ на суму 616 млн. грн.

При цьому, як зазначив слідчий, в податковій звітності ТОВ «Грінстайл» первинним продавцем товару, що був реалізований ТОВ «Мегатерий», вказано ТОВ «Анкей».

Як вказав слідчий, посаду директора ТОВ «Анкей» з 12.04.2011 по теперішній час обіймає ОСОБА_4, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1.

Відповідно до долученого до клопотання листа начальника інформаційного юридичного відділу КП «Дніпропетровського міжміського бюро технічної інвентаризації» від 19.11.2015 № 14102 ОСОБА_5, вищезазначений будинок належить на праві власності ОСОБА_4.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказав, що ОСОБА_4 неодноразово направлялись повістки про виклик поштою за адресою його реєстрації, однак останній у вказаний час за викликом не з'явився та про причини своєї неявки не повідомляв.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. ст. 40, 41 КПК України слідчий має право доручати проведення слідчий дій оперативним підрозділом, які під час виконання таких користуються правами слідчого.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши долучені до клопотання документи, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Гончаруку І. В., а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32013110090000193 дозвіл на обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4, а саме за адресою АДРЕСА_1, з метою відшукання: установчих, реєстраційних документів ТОВ «Анкей», ТОВ «Грінстайл», їх печаток, первинних бухгалтерських, податкових та облікових документів, довіреностей, карток із зразками підписів і печаток уповноважених осіб, а також їх електронних версій, облікових журналів та їх електронні версії «1С Бухгалтерія» або аналогічних програм, у тому числі на «жорстких» дисках серверів, персональних комп'ютерів, знімних дисках, флеш-накопичувачах та інших електронних накопичувачах інформації; документи щодо оренди підприємствами чи їх уповноваженими особами банківських або поштових скриньок, приміщень, листування та електронної переписки, мобільні телефони та SIM-карти, які використовувались для контактів та обміну інформацією між учасниками злочинної схеми.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова