Court ruling № 57920135, 25.05.2016, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/4977/16-к

Провадження № 1-кс/592/2138/16

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

25 травня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Труханова Л. М., за участю секретаря Сахненко О.Ю., слідчогоз ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Таран В. М., розглянувши клопотання слідчогоз ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Таран В. М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № за №32016200000000012від 19.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що протягом 2015 - 2016 років невстановлені особи, метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної знезаконним виведенням за межі України коштів через здійснення зовнішньоекономічної діяльності з компаніями, зареєстрованими в країнах з пільговим режимом оподаткування, перереєстрували на ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1) ТОВ «Южспецкомплект» та ТОВ «Глобал Миколаїв».ТОВ «Южспецкомплект» (код ЄДРПОУ 34034383) на даний час зареєстроване за адресою: м. Суми, вул. Кооперативна, буд.19.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи ТОВ «Южспецкомплект», які містять в собі відомості, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо вчинення фіктивного підприємництва. Документи реєстраційної справи містять відомості про осіб, які займалися реєстрацією, перереєстрацією та інші важливі обставини перереєстрації ТОВ «Южспецкомплект». Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення та будуть використані в подальшому як речові докази.

Зазначені документи перебувають у володінні управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» виконавчого комітету Сумської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають в управлінні «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» виконавчого комітету Сумської міської ради, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити

Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Таран Володимиру Миколайовичутимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Южспецкомплект» (код ЄДРПОУ 34034383), які перебувають у володінні управління «Центр надання адміністративних послуг у м Суми»виконавчого комітету Сумської міської ради, який знаходиться за адресою:м. Суми, вул.. Горького, 21 з можливістю вилучення цих документів для долучення до матеріалів провадження

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Л.М. Труханова