Court ruling № 57879196, 24.05.2016, Solomianskyi District Court of Kyiv City

760/4538/16-к

1-кс/760/6665/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

24 травня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., старшого слідчого з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників старшого лейтенанта податкової міліції Дмитренка С.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників старший лейтенант податкової міліції Дмитренко С.О. звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Леськом С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО» (ЄДРПОУ 39030472)

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32016100110000027 від 26.01.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи створили суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Промобіл» (ЄДРПОУ 38241136) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків яка підлягає до сплати до державного бюджету України.

На підтвердження вищевказаного, допитано як свідка ОСОБА_3, що згідно реєстраційних та установчих документів є засновником та займає посаду директора і головного бухгалтера підприємства ТОВ «Промобіл» (ЄДРПОУ 38241136), який в ході допиту повідомив про свою непричетність до діяльності товариства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація в документах, які знаходяться у володінні ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО» (ЄДРПОУ 39030472), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Представник ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО» (ЄДРПОУ 39030472)в судове засідання не викликався з огляду на прохання слідчим клопотання розглядати без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, дослідивши матеріали представленого слідчим вищезазначеного кримінального провадження № 32016100110000027, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим документів, оскільки слідчий стверджує про необхідність призначення та подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників старшому лейтенанту податкової міліції Дмитренко Сергію Олександровичу або співробітникам оперативного управління, які будуть діяти за дорученням (постановою) даного слідчого тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (виїмку) у ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО» (ЄДРПОУ 39030472), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Промобіл» (ЄДРПОУ 38241136) за період 2015 року,а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додатками.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 760/4538/16-к; 1-кс/760/6665/16.

Примірник 2 - старший слідчий з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників Дмитренко С.О.

Слідчий суддя В.С. Кицюк