Court ruling № 57845821, 13.08.2013, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/10204/13-к

1-кс/554/3180/2013

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.

при секретарі Іщенко С.С.

за участю прокурора - Слаута Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Руденко С.І. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №12013180010000652 від 26 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.229 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

13 серпня 2013 року слідчий СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції Руденко С.І. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором прокуратури м. Полтави юристом 2 класу Слаута Ю.В. в якому прохали: надати слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Руденку С.І. та старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Гончаруку Віктору Дмитровичу дозвіл на вилучення (виїмку) оригіналів документів, які мають значення для даного кримінального провадження та перебувають у ТОВ «Черкаський завод автохімії» (код ЄДРПОУ 36994791), розташованого за адресою м.Черкаси, вул.Енгельса, 118, щодо проведення фінансово-господарських відносин з ТОВ «МГ Автомотів» ( код за ЄДРПОУ 32461061, м.Полтава) за період з 01 січня 2011 року по 01 серпня 2013 року, а саме з реалізації: договори, акти приймання-передачі, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, сертифікати та паспорти на партії товару, звіти по складу на відпуск, складські документи; отримання: договори, акти приймання-передачі, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, сертифікати та паспорти на партії товару, звіти по складу з отримання та оприбуткування, складські документи або виготовлення продукції. Клопотання прошу розглядати без представників ТОВ «Черкаський завод автохімії» (код ЄДРПОУ 36994791).

З матеріалів клопотання вбачається, що ПМУ УМВС України в Полтавській області розпочате кримінальне провадження №12013180010000652 від 26 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.229 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «МГ Автомотів» на протязі 2012-2013 років незаконно використовували знак торгової марки «ЛЮКСОЙЛ». Зазначене товариство здійснює виключно торгівельну діяльність та не являється виробничим підприємством, в тому числі не здійснює виробництво, розлив, фасування і пакування мастильної продукції. Згідно до отриманих первинних бухгалтерських документів, а саме накладних, товарно-транспортних накладних ТОВ «МГ Автомотів» встановлено, що постачальником продукції торгової марки «Люксойл» (Luxoil) з травня 2011 року являється ТОВ «Черкаський завод автохімії» (код ЄДРПОУ 36994791, м. Черкаси, вул. Енгельса, 118), хоча фактично підприємство також не є виробником зазначеної продукції, що підтверджується сертифікатами відповідності та даними офіційного сайту про випуск продукції заводом.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, прохав його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та зробити їх копії, а саме документів з реалізації: договори, акти приймання-передачі, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, сертифікати та паспорти на партії товару, звіти по складу на відпуск, складські документи; отримання: договори, акти приймання-передачі, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, сертифікати та паспорти на партії товару, звіти по складу з отримання та оприбуткування, складські документи або виготовлення продукції за період з 01 січня 2011 року по 01 серпня 2013 року щодо проведення фінансово-господарських відносин з ТОВ «МГ Автомотів» ( код за ЄДРПОУ 32461061, м. Полтава), які знаходяться у ТОВ «Черкаський завод автохімії» (код ЄДРПОУ 36994791), розташованого за адресою м.Черкаси, вулиця Енгельса,118. Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Полтавському МУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Руденку С.І. та старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Гончаруку Віктору Дмитровичу зробити копії вищезазначених документів.

В частині клопотання про вилучення оригіналів вищезазначених документів відмовити, оскільки в порушення ст.167 КПК України прохають тимчасово вилучити майно у ТОВ «Черкаський завод автохімії», не надавши доказів того, що працівники ТОВ «Черкаський завод автохімії», ТОВ «МГ Автоматів» є підозрюваними у кримінальному провадженні №12013180010000652 від 26 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.229 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції Руденко С.І. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №12013180010000652 від 26 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.229 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 13 серпня 2013 року до 13 вересня 2013 року на тимчасовий доступ до документів та зробити їх копії слідчому слідчого відділу Полтавському МУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Руденку Сергію Івановичу та старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Гончаруку Віктору Дмитровичу, а саме : договори, акти приймання-передачі, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, сертифікати та паспорти на партії товару, звіти по складу на відпуск, складські документи; отримання: договори, акти приймання-передачі, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, сертифікати та паспорти на партії товару, звіти по складу з отримання та оприбуткування, складські документи або виготовлення продукції за період з 01 січня 2011 року по 01 серпня 2013 року щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «Черкаський завод автохімії» з ТОВ «МГ Автомотів» (код за ЄДРПОУ 32461061, м. Полтава), які знаходяться у ТОВ «Черкаський завод автохімії» (код ЄДРПОУ 36994791), розташованого за адресою м.Черкаси, вулиця Енгельса,118.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко