Court ruling № 57827331, 23.05.2016, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/17985/13-к

н/п 1-кс/640/4057/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретареві - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Темника А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Темника Антона Олеговича у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

16 травня 2016р. слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Темник А.О. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Ковальовим Ю.Ю., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у Центральній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, адреса: м. Харків, пр. Науки, 9, а саме можливість вилучити належним чином завірені копії документів, а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «Голден Констракт», код ЄДРПОУ 39763605, актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ «Голден Констракт», код ЄДРПОУ 39763605, із усіма додатками до них, заявами на проведення перевірок, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом вказаних підприємств щодо порушень які виявлялися за 2015-2016 р.р., копій довідок, складених за результатами відпрацювання ризикових платників податків ТОВ «Голден Констракт», код ЄДРПОУ 39763605, з усіма додатками до них, матеріалами відпрацювань вказаних підприємств співробітниками податкової міліції, поясненнями, довідками, схемами, службовими записками за 2014-2016 р.р.; вилучення в електронному вигляді усіх податкових накладних, які зареєстровані ТОВ «Голден Констракт», код ЄДРПОУ 39763605 на адресу ТОВ ТОВ підприємство «Спецводстрой», код ЄДРПОУ №31437483, реєстру податкових накладних (декларацій), поданих ТОВ «Голден Констракт», код ЄДРПОУ 39763605 за 2015 рік та додатку №5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) ТОВ «Голден Констракт», код ЄДРПОУ 39763605 за 2015 рік; вилучення інформації про IP-адреси та адреси електронної пошти, з якиї подавалась податкова звітність ТОВ «Голден Констракт», код ЄДРПОУ 39763605.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні № 12013220010000185, за ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України з приводу розкрадання, шляхом організації штучної перемоги у конкурсних торгах, посадовими особами ТОВ "Спецводстрой" бюджетних коштів, перерахованих ДКБ ХОДА на реконструкцію об'єктів, належних органам місцевого самоврядування, чим спричинена шкода на суму близько 950 тис. грн. Так, у жовтні 2015р. посадові особи ТОВ підприємство «Спецводстрой», код ЄДРПОУ 31437483, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами зареєстрували ТОВ «Бест-Р», код ЄДРПОУ 40053718. Після чого за сприянням посадових осіб ДКБ ХОДА 09.11.2015р. з використанням підконтрольного вищевказаним особам ТОВ "КОДЕМ" штучно створили умови за яких ТОВ "Бест-Р" виграло конкурсні торги на проведення робіт з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільської ради та 18.12.2015р. з рахунку ТОВ "Бест-Р" на рахунок ПП "Інжинирингова компанія "Технології ВК" код ЄДРПОУ 36456694, номер 26006242353400, відкритий в АТ «Укрсиббанк» перераховані грошові кошти в сумі понад 9 млн. грн., отримані від ДКБ ХОДА. 19.04.2016р. отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме до реєстрів руху грошових коштів за рахунком ТОВ підприємство «Спецводстрой», ЄДРПОУ №31437483. У ході вивчення вищевказаних документів встановлено, що 15.10.2015р. з рахунку ТОВ підприємство «Спеводстрой» №26004396536, відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано грошові кошти в сумі 1080231,83 гривні на рахунок ТОВ «Голден Констракт» №26002011605789 відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк». Згідно інформації яка міститься в довіднику банківських установ України, розміщеному у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою: http://www.bank.gov.ua/ ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29. Згідно інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, розміщеному у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch Товариство з обмеженою відповідальністю «Голден Констракт», код ЄДРПОУ 39763605, зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Маршала Конєва, 2, яке перебуває на обліку в Західній ОДПІ м. Харкова. В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 04.11.15 №892 Західну ОДПІ реорганізовано шляхом приєднання до Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, адреса: м. Харків, пр. Науки, 9. Реєстраційна справа знаходиться в Департаменті реєстрації Харківської міської ради за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й поверх.

Представник Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Темника Антона Олеговича у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити частково.

Зобов'язати Центральну ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, адреса: м. Харків, пр. Науки, 9, надати слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Темнику Антону Олеговичу право тимчасового доступу до матеріалів юридичної справи ТОВ «Голден Констракт», код ЄДРПОУ 39763605, актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ «Голден Констракт», код ЄДРПОУ 39763605, із усіма додатками до них, заявами на проведення перевірок, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом вказаних підприємств щодо порушень які виявлялися за 2015-2016 р.р., копій довідок, складених за результатами відпрацювання ризикових платників податків ТОВ «Голден Констракт», код ЄДРПОУ 39763605, з усіма додатками до них, матеріалами відпрацювань вказаних підприємств співробітниками податкової міліції, поясненнями, довідками, схемами, службовими записками за 2014-2016 р.р.; вилучення в електронному вигляді усіх податкових накладних, які зареєстровані ТОВ «Голден Констракт», код ЄДРПОУ 39763605 на адресу ТОВ ТОВ підприємство «Спецводстрой», код ЄДРПОУ №31437483, реєстру податкових накладних (декларацій), поданих ТОВ «Голден Констракт», код ЄДРПОУ 39763605 за 2015 рік та додатку №5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) ТОВ «Голден Констракт», код ЄДРПОУ 39763605 за 2015 рік; вилучення інформації про IP-адреси та адреси електронної пошти, з якиї подавалась податкова звітність ТОВ «Голден Констракт», код ЄДРПОУ 39763605.

Дозволити ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Темнику Антону Олеговичу, ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) матеріалів юридичної справи ТОВ «Голден Констракт», код ЄДРПОУ 39763605, актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ «Голден Констракт», код ЄДРПОУ 39763605, із усіма додатками до них, заявами на проведення перевірок, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом вказаних підприємств щодо порушень які виявлялися за 2015-2016 р.р., копій довідок, складених за результатами відпрацювання ризикових платників податків ТОВ «Голден Констракт», код ЄДРПОУ 39763605, з усіма додатками до них, матеріалами відпрацювань вказаних підприємств співробітниками податкової міліції, поясненнями, довідками, схемами, службовими записками за 2014-2016 р.р.; вилучення в електронному вигляді усіх податкових накладних, які зареєстровані ТОВ «Голден Констракт», код ЄДРПОУ 39763605 на адресу ТОВ ТОВ підприємство «Спецводстрой», код ЄДРПОУ №31437483, реєстру податкових накладних (декларацій), поданих ТОВ «Голден Констракт», код ЄДРПОУ 39763605 за 2015 рік та додатку №5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) ТОВ «Голден Констракт», код ЄДРПОУ 39763605 за 2015 рік; вилучення інформації про IP-адреси та адреси електронної пошти, з якиї подавалась податкова звітність ТОВ «Голден Констракт», код ЄДРПОУ 39763605, що перебувають у володінні Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, адреса: м. Харків, пр. Науки, 9.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.06.2016р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко