Court ruling № 57808972, 25.04.2016, Kakhovka City and District Court of Kherson Oblast

Справа № 658/1373/16-к

(провадження № 1-кс/658/266/16)

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий

доступ до речей та документів

25 квітня 2016 року м.Каховка

Слідчий суддя Каховського міськрайонного уду Херсонської області Батовріна І.Г., за участю секретаря Завізьон С.А., розглянувши в приміщенні суду м.Каховки Херсонської області, клопотання слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Богінського В.С., погоджене прокурором Каховської місцевої прокуратури Херсонської області Капустіним М.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Богінський В.С. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12016230190001443 від 11.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», що розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до ЧЧ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області 10.07.2015 надійшла заява з ТОВ «Хімагромаркетинг», про те, що керівництво ФГ «ТРИЛАН» (с. Роздольне, вул. Шуменська, 12, Каховського району, Херсонської області) не виконує рішення господарського суду Херсонської області про стягнення з ФГ «ТРИЛАН» на користь ТОВ «Хімагромаркетинг» заборгованості у розмірі 72984,87 грн.

За вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані за № 12015230190001443 від 11.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Під час проведення кримінального провадження за даним фактом встановлено, що на примусовому виконанні у ВДВС Каховського МРУЮ перебуває виконавче провадження № 45393641 по примусовому виконанню судового наказу № 5024/384/2012 від 28.05.2012, виданого господарським судом Херсонської області. У зв'язку з тим, що у добровільному порядку ФГ «ТРИЛАН» рішення суду не виконало, постановою державного виконавця ВДВС Каховського МРУЮ від 15.07.2012 накладено арешт на банківські рахунки в ПАТ «Приват Банк» та АТ «Райффайзен банк Аваль», відкритих на ФГ «ТРИЛАН», а також накладено арешт на рухоме та нерухоме майно боржника. Отримано інформацію з Каховської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області за № 5754/10/21-15-11-39 від 21.09.2015, згідно якої ФГ «ТРИЛАН» після накладення арешту на рухоме та нерухоме майно господарства, у тому числі на банківські рахунки в ПАТ «Приват Банк» та АТ «Райффайзен банк Аваль», 19.03.2015 та 23.03.2015 року відкрито в ПАТ «Укрсоцбанк» банківські рахунки № № 26005011566740 та 26057011569096.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), як це вбачається зі ст.159 КПК України.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послалась на доводи наведені в клопотанні, прокурора, який не заперечував проти задоволення клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківським рахункам ФГ «ТРИЛАН» , оскільки такова може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо.

В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Таким чином, враховуючи, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають значення для кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації особою, у володінні якої в даний час вона перебуває, розгляд даного клопотання проведено у відсутність такої особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Богінського В.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 120162301900001443 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю та можливість вилучення комп'ютерної інформації на паперовому (електронному) носії щодо руху коштів по банківським рахункам ФГ «ТРИЛАН» (с. Роздольне, вул. Шуменська, 12, Каховського району, Херсонської області, код ЄДРПОУ 36845962) № № 26005011566740 та 26057011569096 із зазначенням дати проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) призначення платежу, видів банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) в період з 19.03.2015 та по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», що розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Інформацію надати слідчому СВ Каховського ВП ГУНП України в Херсонській області Богінському Віталію Сергійовичу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазаначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:І. Г. Батовріна